Суд почне заново слухати справу Рогози та Жукова
Солом’янський районний суд Києва розпочне заново слухати справу за звинуваченням Віталія Жукова та Андрія Рогози в організації ухилення від сплати податків на суму понад 49 млн грн та легалізації цих коштів.
Про це йдеться на сайті Судової влади України, повідомляє « Слово і справа ».
Як зазначається на сайті, нове підготовче засідання було призначене на 28 червня 2023 року. Справу слухатиме суддя Сергій Агафонов.
1 вересня 2022 року Солом’янський райсуд задовольнив клопотання одного із захисників та спрямував справу Жукова та Рогози до Київського апеляційного суду для розгляду питання про його направлення щодо територіальної підсудності до Шевченківського райсуду Києва.
25 жовтня 2022 року Київський апеляційний суд повернув цю справу назад до Солом’янського райсуду.
За версією звинувачення, приблизно з 8 травня 2015 року Віталій Жуков, який уже працював у державному концерні «Укроборонпром», та його друг Андрій Рогоза, маючи досвід здійснення господарської діяльності з постачання специфічних товарів для оборонної галузі, розробили план постачання таких товарів для «Укроборонпрому» » з метою збагачення та отримання швидкого прибутку. Зокрема, йшлося про деталі та комплектуючі для бронетехніки та озброєння з можливістю ухилення від сплати податків.
Для виконання цього плану Жуков та Рогоза залучили й інших осіб — Ігоря Волохача (у 2015 році був власником ТОВ «Оптимумспецдеталь» та директором), Романа Чубу (пізніше став власником та директором фірми «Оптимумспецдеталь») та Олену Іванюк (виконувала роль бухгалтера). Пізніше було організовано схему за допомогою компанії «Оптимумспецдеталь»: використовували її документи, подавали податкову звітність та підписували документи за вказівкою Рогози та Жукова.
Товари для постачання підприємствам ДК «Укроборонпром» Рогоза купував за готівку, тож вони фактично легального джерела походження не мали. З метою маскування реального походження та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом; збільшення податкової діяльності, Рогоза та Жуков використовували низку приватних компаній для проведення безготівкових операцій. Це призводило до підвищення собівартості товарів та можливості ухилення від сплати податків.
У зв’язку з цим у період з 8 травня 2015 року до 16 серпня 2018 року Жуков безпосередньо звернувся до осіб, які сприяли своїми діями фактично легалізації цих коштів, а саме Артему Болдарєву і надалі до Олександра Фоміча. Останні разом з іншими особами через низку приватних фірм провели для «Оптимумспецдеталь» ці операції з легалізації товарів, які Рогоза придбав за готівку. В результаті такої діяльності з використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» Рогоза та Жуков отримали у своє розпорядження загальну суму 49,34 млн грн, які були отримані внаслідок ухилення від сплати податків.
З метою маскування початкового незаконного походження коштів Рогоза та Жуков у зазначений період через банківські рахунки провели низку господарських операцій через приватні компанії, підконтрольні вищевказаним Болдарєву та Фомічу. Операції проводилися з рахунками ТОВ «Оптимумспецдеталь», на які надходили кошти від державних підприємств із ДК «Укроборонпром», за вказівкою Жукова та Рогози здійснювалися за допомогою бухгалтера Іванюк перерахунок через клієнт-банкінг на зазначені приватні фірми, підконтрольні Болдарєву та Фомічу. У результаті ці компанії виявились фіктивними. Таким чином, отримані кошти Жуковим та Рогозою від ДП-учасників «Укроборонпрому» було легалізовано шляхом використання цих компаній. Прокурор додав, що низка директорів цих компаній, через які «відмивалися» кошти, було засуджено вироками судів за фіктивне підприємництво, яке зараз декриміналізоване.
"Замкнула проводка": у Росії спробували пояснити вибух у будівлі ФСБ у Ростові, росіяни не повірили
