Причетність WhiteBIT до держперевороту, схоже, розслідуватиме Спеціальна держпрокуратура Чорногорії
Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури Чорногорії, пише ZN .
У зверненні МВ UNION OF INVESTIGAVE JOURNALISTS OF UKRAINE просять перевірити факти, оприлюднені в українських ЗМІ, про діяльність криптовалютної біржі WhiteBit.
Так, у запиті йдеться, що бенефіціарними власниками нібито британської WhiteBIT Solutions LLP є Whitebit LTD та Coddan Nominee. Обидві компанії мають однакову юридичну адресу на Сейшельських островах, там зареєстровано офшорний реєстратор Nobel Capital Group.
«Coddan Nominee є частиною розгалуженої офшорної мережі та є серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з розслідуванням журналістів, схоже, вони її підозрюють у фінансуванні у 2016 році державного заколоту в Чорногорії. Місцеві слідчі нібито з’ясували, що 1,5 млн. євро, які вклала в переворот Sofbiz, мало піти на вбивство тодішнього прем’єр-міністра, а згодом — чорногорського президента Міло Джукановича», — йдеться у запиті.
Також у зверненні наголошується, що начебто криптобіржа WhiteBit продовжує активно працювати в Росії.
На підтвердження цього факту наводяться дані, що в середині березня 2023 року було зафіксовано нетиповий рух великої суми грошей — 3299 BTC (близько 85,6 мільйона доларів) у біткоїнах, що належали російській криптобіржі BTC-e, які до цього лежали нерухомо.
«Російські ІТ-журналісти зазначили , що їх дробили на невеликі суми та виводили через різні послуги. Як повідомлялося, засновника біржі BTC-e росіянина Олександра Винника влітку 2022-го було екстрадовано до США за фінансові махінації та відмивання $4 млрд. За це йому може загрожувати до 55 років ув’язнення. Фахівці російського крипторинкау помітили, що з майже 86 мільйонів доларів близько $12 млн могло бути виведено на біржу Whitebit. Це може доводити, що ця нібито українська біржа має тісні зв’язки з російською федерацією і підтримується брудними грошима людини, якій загрожує довічне ув’язнення у Сполучених Штатах», — йдеться у інформаційному запиті.
ГО UNION OF INVESTIGAVE JOURNALISTS OF UKRAINE просить Генеральну прокуратуру Чорногорії надати відповідь і вказати, чи їм відомо, що Coddan Nominee, яка може бути причетна до спроби державного перевороту в країні, продовжує свою діяльність через криптовалютну біржу WhiteBit і продовжує працювати на російському ринку.
"Замкнула проводка": у Росії спробували пояснити вибух у будівлі ФСБ у Ростові, росіяни не повірили
