Втікача «короля доріг» Амірханяна звинуватили у несплаті 23,4 млн грн податку
Підсанкційному бізнесмену Араїку Амірханяну заочно повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 23 мільйони гривень, передає Злочинності. ні з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, власник великої мережі будівельних компаній, використовуючи підконтрольне підприємство та у змові з його посадовими особами, організував угоду щодо ухилення від сплати податків.
Зареєстроване бізнесменом на фіктивну адресу підприємство протягом 2019-2020 років неодноразово ставало переможцем процедури тендерних закупівель з ремонту та будівництва доріг на території Одеської, Херсонської та Івано-Франківської областей.
Після виконання робіт із ремонту та будівництва дорожнього покриття замовники перераховували на розрахункові рахунки фірми кошти, відомості про отримання яких організатор приховав у податковій звітності.
Такі протиправні дії бізнесмена спричинили несплату до державного бюджету податку на додану вартість у сумі понад 23,4 мільйона гривень.
Для забезпечення відшкодування завданих збитків заявлено цивільний позов на цю суму та накладено арешт на статутний капітал підприємства у сумі 10 мільйонів гривень, який передано до АРМА.
Дії бізнесмена кваліфікували як організація умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, внесенні до реєстраційних документів підприємства свідомо неправдивих відомостей, складанні, видачі підроблених офіційних документів (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст.366 КК України).
Також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України директору підконтрольної бізнесмену фірми, що причетна до податкової угоди.
Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення інших, причетних до злочину осіб.
Наразі до підприємця застосовано персональні обмежувальні санкції рішенням РНБО, його позбавлено громадянства України та оголошено у розшук.
У відомстві не розголошують прізвище бізнесмена, але на світлині можна впізнати Араїка Амірханяна.
Як раніше повідомляв CRiME , 19 червня 2019 року СБУ затримувала одеського бізнесмена Араїка Амірханяна, якого підозрюють у низці тяжких злочинів. Амірханяна підозрювали у "фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих спонукань, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства".
Крім того, у СБУ розповідали, що Амірханян причетний до скоєння інших злочинів на території України, зокрема, поєднаних із насильством над потерпілими.
Оперативники спецслужби, зокрема, встановили, що зловмисник через підконтрольні компанії здійснив перерахування коштів у розмірі понад чотирьох мільярдів російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади Криму.
Улітку 2020 року СБУ заявила про завершення розслідування справи щодо фінансування окупантів скандальним бізнесменом Амірханяном.
27 жовтня 2020 року СБУ оголосила Амірханяна у розшук, місцем зникнення відзначили Париж.
До оголошення в розшук Амірханян відзначився у великому скандалі – 14 травня 2020 року він силоміць прорвався до будівлі "Укравтодору", погрожуючи працівникам агентства. Дещо пізніше глава "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що група компаній бізнесмена Амірханяна заблокувала тендери з ремонту доріг на 6 мільярдів гривень.
Ще раніше, навесні 2019 року Амірханян з невідомими особами скоїв напад на Службу автомобільних доріг на Одещині та був заарештований. Але незабаром було звільнено під заставу у 20 мільйонів гривень. Також у 2019 році Араїк Амірханян незаконно вривався до Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, нецензурно лаявся та погрожував співробітникам служби.
2023 року палії асфальтного заводу в Новому Бузі через чотири роки розгляду справи отримали умовні терміни. Станом на рік скоєння злочину через цей підпал "Будівельно-монтажному тресту №8" було завдано збитків на 16 мільйонів 317 тисяч гривень. На думку слідства, до організації злочину причетний керівник фірми "Дорлідера" (фактичним власником "Дорлідера" є Араїк Амірханян).
Столтенберг підтвердив участь Зеленського та розповів, що запропонують Україні на саміті НАТО
