Україна, Естонія та Франція – на привласненні та легалізації півмільярда гривень викрито 7 осіб
Одним із найбільш ефективних способів такої взаємодії є створення міжнародних спільних слідчих груп (англ .– joint investigative group (JIT). Держави об’єднують спільні ресурси та можливості для протидії найбільш складним злочинам, які вчиняються у межах різних країнах. Така кооперація дозволяє забезпечити швидкий обмін доказами та координувати дії правоохоронців різних держав.
Саме з такою метою між Україною (Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України), Естонською Республікою (Генеральна прокуратура Естонської Республіки та Центральна кримінальна поліції Естонії), та Французкою Республікою (Національна фінансова прокуратура Франції та Служба фінансових судових розслідувань Франції) було укладено угоду про створення спільної слідчої групи для розслідування факту заволодіння коштами українського державного підприємства та їх легалізації у юрисдикції різних країн.
Представником Євроюсту від України забезпечено координацію дій країн у межах цієї організації.
До цього розслідування також були залучені Державна служба фінансового моніторингу України та фінансові розвідки іноземних країн.
Розслідування встановило, що ексдиректор ДП «Поліграфкомбінат» для власного збагачення при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів (зокрема паспортів для виїзду за кордон тощо) використав підконтрольну йому компанію зареєстровану у Республіці Естонія. Матеріали для українського державного підприємства закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію-прокладку. У такий спосіб ціни завищувались у 4-6 разів. Це дозволило зосередити на рахунках естонської компанії суму у розмірі, який еквівалентний сумі близько півмільярда гривень. Після чого такі кошти, переказувались на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих різних країнах. Таким чином забезпечувалось маскування їх незаконного походження.
Для допомоги у реалізації такої схеми, колишній високопосадовець залучив наближену до себе особу й одного із начальників відділів ДП «Поліграфкомбінат».
В Естонській Республіці українцю сприяли двоє громадян цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця.
Така схема діяла впродовж 2013-2016 років. Саме тому, вартість продукції ДП «Поліграфкомбінат» була штучно збільшена за рахунок корупційної складової. Також підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. У такий спосіб зловмисники отримували додаткову винагороду у формі роялті. Кожен громадянин України при оформленні документів (насамперед паспортів для виїзду за кордон) був змушений платити завищену ціну.
Сьогодні вищевказаним особам Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України повідомлено про підозру у заволодінні та легалізації коштів. Крім того, за ініціативи антикорупційних органів Урядом ужито заходів та припинено безпідставну виплату роялті іноземній компанії.
За результатами діяльності спільної слідчої групи в Естонській Республіці викрито її громадянина, який перевіряється правоохоронними органами різних країн на причетність до організації складної системи відмивання коштів по цілому світу. Окрім нього, правоохоронцями Естонії повідомлено про підозру у легалізації коштів ще трьох громадян Естонії.
Французькими правоохоронцями надається оцінка законності інших осіб на території Франції.
На Уманщині "спакували" рекетирів, які діяли під дахом авторитетного "Суши"
