Президент американської компанії зізнався, що співпрацював із російським олігархом, який потрапив під санкції
З липня 2018-го по жовтень 2021 року Джон Джан Унсалан купив металопродукцію на суму понад 150 мільйонів доларів у підприємств Сергія Курченка, щодо якого у 2015 році США запровадили санкції за присвоєння українських державних активів.
Унсалан торгував із компаніями Курченка ТОВ «Газ-Альянс» та ЗАТ «Зовнішторгсервіс». 2018 року підприємства потрапили під санкції за підтримку сепаратистів у Донецькій і Луганській областях України.
За даними Міністерства юстиції США, тепер Унсалану загрожує максимальне покарання — 20 років позбавлення волі, і він погодився відшкодувати понад 160 мільйонів доларів, які були отримані в результаті незаконних угод.
А у вересні Сергій Карпушкін, один із спільників, зізнався, що брав участь у схемі, і погодився виплатити штраф у розмірі понад 4,7 мільйона доларів.
«Унсалан вів торгівлю з фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції, та закуповував сталеливарне обладнання та сировину, знаючи, що санкції США забороняють вести справи з Курченком і його компаніями», — йдеться в заяві Міністерства юстиції США.
«Унсалан та партнери отримали від компаній десятки тисяч тонн металопродукції та погодилися розділити прибуток від цих незаконних угод. Жодних ліцензій Управління контролю над іноземними активами на ці платежі та перекази не видавало», — пояснили у відомстві.
Управління з контролю за іноземними активами запровадило санкції щодо Курченка за те, що він нібито купував дешевий газ через кілька українських компаній і отримав колосальний прибуток, продаючи його за ринковою ціною.
Його звинувачують у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків на мільйони доларів. У період з 2011 по 2013 рік нелегальний оборот компаній Курченка складав близько 1,57 мільйона доларів.
Окупанти з "Торнадо" обстріляли будинки у Шевченковому в Харківській області: є постраждалі
