ОАЕ під тиском США посилюють контроль над фінансовими потоками Росії, - Bloomberg

"ОАЕ залучили потік російських грошей у перший рік після того, як російський диктатор Володимир Путін напав на Україну, і компанії швидко і легко зорієнтувалися в банківських операціях", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що цей процес поступово стає дедалі важчим, відмови стають дедалі поширенішими, оскільки ОАЕ виявляють меншу схильність до ризику, пов’язаного з санкціями, і прагнуть вийти з так званого сірого списку.

Зазначається, що грошові перекази - чи то для компаній, що репатріюють кошти в Росію, чи то для тих, хто переказує готівку в третю країну, - також стали об’єктом суворішого контролю і тепер займають більше часу. Деякі банки вимагають додаткову документацію та іноді блокують кошти, намагаючись обґрунтувати переказ або ставлячи під сумнів походження грошей.

Останніми місяцями чиновники прагнули усунути очевидні прогалини в дотриманні санкцій, оскільки ОАЕ прагнуть вилучити зі списку юрисдикцій, що підлягають посиленому нагляду з боку Групи розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, групи, що прагне боротися з глобальним відмиванням грошей.

Тим часом США, Велика Британія та Європейський союз посилили тиск на чиновників Еміратів з метою боротьби з незаконними потоками та закриття каналів, які використовуються Москвою для обходу торгових санкцій і фінансування військової машини Кремля.

"Цього місяця адміністрація Джо Байдена "завдала удару" по декількох судноплавних компаніях в ОАЕ, що є частиною боротьби з недотриманням граничного рівня цін на нафту", - пише Bloomberg.

Представник ОАЕ заявив, що країна надзвичайно серйозно ставиться до своєї ролі в захисті цілісності світової фінансової системи.

"Збільшені ресурси і досвід, які ми задіяли, підкріплюють постійну прихильність ОАЕ боротьбі з економічною злочинністю і руйнуванню незаконних мереж як усередині країни, так і за кордоном", - сказав чиновник.

Державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль Зейуді заявив, що в рамках розслідувань FATF банки ОАЕ запитують додаткову інформацію у нинішніх і потенційних клієнтів, включно з конкретними перевірками, пов’язаними із санкційними списками.