США запровадили санкції проти мексиканського наркокартелю через оборудки з нерухомістю

«OFAC запровадив санкції проти трьох фізичних осіб і 13 компаній із Мексики, які мають прямий чи опосередкований зв’язок із шахрайством у сфері нерухомості за принципом «таймшеру» під проводом картелю CJNG», - зазначається в повідомленні.

У Мінфіні уточнили, що мексиканський картель CJNG отримує значний дохід від торгівлі забороненим фентанілом та іншими смертоносними наркотиками, які надходять до Сполучених Штатів. У оборудках з нерухомістю, які були супутніми в незаконних прибутках картелю, шахраї вдавалися до насильства й залякування людей, додали в американському Мінфіні.

Схеми шахрайства з нерухомістю полягали в тому, що у людей обманом вилучали кошти у вигляді внесків за придбання житла, після чого з’ясовувалося, що пропозиції були фіктивними, й гроші зникали.