Як та скільки заробляють аферисти на «романтичному» шахрайстві
Чому фішинг та романтичне шахрайство стали загрозою
Згідно з даними Chainalysis, у 2023 році шахрайство принесло злочинцям щонайменше $4,6 млрд доходу у криптовалютах. І скоріш за все, ці дані – ще не межа, адже у звітний період можуть бути виявлені нові схеми, які покажуть додатковий прибуток аферистів. Так, у 2022 році аналітики Chainalysis спочатку визначили $5,9 млрд доходу від шахрайства. Зараз ця оцінка зросла до $6,5 млрд.
Аналітики Chainalysis зазначають, що шахраї стають все більш витонченими та різноманітними у своїх тактиках, тож стає все важче ідентифікувати адреси, пов’язані з криптошахрайством. Наприклад, зловмисники, які стоять за романтичними шахрайствами, також відомими як шахрайство з “різанням свиней“, часто повідомляють жертвам адреси в каналах зв’язку “один-на-один” у вигляді текстових повідомлень. Тож якщо жертви не повідомлять про свої втрати владі, дуже складно ідентифікувати певні адреси як пов’язані з шахрайством.
“Ці ускладнення викликають заниження реальної кількості шахрайських дій, особливо за останні два роки, коли шахрайство з любовними стосунками стало більш поширеним”, – говориться у дослідженні.
Існує й інша проблема: шахраї можуть обманювати людей, обіцяючи жертвам можливість інвестувати у криптовалюту, але натомість отримують кошти у фіатній формі. “Ці цифри взагалі не відображатимуться в даному дослідженні”, – зазначено у Chainalysis.
Гуменюк: Понад 60 російських шахедів в новорічну ніч атакували південь України, більше 50 збиті
