В Україні обмежать грошові перекази
Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, повідомляє Forbes. Очікується, що рішення НБУ затвердить протягом місяця.
Наразі робочий варіант полягає в обмеженні до 30 вихідних переказів на місяць, і не більше ніж на 100 000 гривень. Ці обмеження стосуватимуться лише переказів з картки на картку, не торкнуться платежів та інших операцій, а також не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень.
Причиною запровадження такого обмеження є зростання популярності "дропів" та "грошових мулів". Ці фінансові схеми дозволяють шахраям використовувати персональні дані громадян для відкриття банківських карток та проведення транзакцій, уникнувши фінансового моніторингу. Такі операції використовуються для ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон та інших нелегальних цілей.
Хоча обмеження на перекази не знищать ці схеми, вони значно ускладнять роботу шахраям, створивши додаткові перешкоди. Запроваджені обмеження не матимуть впливу на 95-98% клієнтів банків, запевняють у Нацбанку, адже вони і так переказують кошти менше, ніж на вказані суми і роблять менше, ніж 30 переказів на місяць.
Гуменюк: Понад 60 російських шахедів в новорічну ніч атакували південь України, більше 50 збиті
