Українцям готують обмеження переказів грошей з картки на картку, – НБУ
Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний. Він зазначив: мета регулятора – щоб політика, яку він провадить, "була максимально зрозуміла".
"Триває фаза обговорення цього питання з волонтерми. Команда зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, ми збираємо їхні позиції. Будемо виходити, сподіваюсь, наступного тижня на наступну зустріч" , – йдеться у повідомленні.
У чому суть проблеми
Дропи – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертв в оману, "заплутати сліди" й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів.
Читайте по темі: За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнення, - Генштаб
Кошти, які проходять через рахунок дропа, можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема – торгівлею наркотиками, людьми, зброєю та ін. Також рахунки дропів часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей.
"Грошових мулів" можуть залучати на постійній основі – коли він сам переказує отримані кошти куди скажуть, залишаючи собі певний відсоток або "одноразово" – коли дроп за одноразову плату передає оформлені на нього банківські картки, включно з пін-кодами і доступом до веб-банкінгу.
