Фінансовими операціями платіжної системи «Даймонд Пей» зацікавилася СБУ
Завершимо день поганими новинами для монопольної платіжної системи на гральному ринку ТОВ «Даймонд Пей».
Схемні фінансові операції цієї компанії, їх допомога російським онлайн-казино в виведені грошей з під судового арешту, а також участь в схемі з «дропами» накликали на цих поганців увагу хороших людей з СБУ.
Українські банки отримали листи від «контори» згідно з якими банки мають передати слідству детальний рух коштів «Даймонд Пей» за останні чотири роки.
І це лише початок.
Автор: Євген Плінський
Читайте більше новин по темі:
2024-05-01 •
Бізнес
2024-05-22 •
Бізнес
2024-05-27 •
Бізнес
2024-04-18 •
Бізнес
2024-04-25 •
Бізнес
Распечатать
