Нацполіція розслідує діяльність підрядника “Київводоканалу” і “Київтеплоенерго”
Наразі слідчі вже встановили, що у 2022-2024 роках частину з 534 млн гривень, витрачених з міської скарбниці на різні роботи, вказана компанія вивела через фіктивні компанії та “неоформлених” працівників, а деякі ремонти були виконані неясно. Найближчим часом у відповідній справі мають бути проведені експертизи, щоб встановити точну суму збитків. Цілком можливо, не обійдеться без вручення підозр – причому, директор зазначеної ТОВки Давід Кізіменко вже “має в цьому досвід”. Що цікаво, його батько, який раніше теж мав відношення до “бюджетних підрядів”, у 2018 році був засуджений за сепаратизм.
Як стало відомо КВ, наразі правоохоронці вивчають факти можливих масових “бюджетних розпилів” при здійсненні закупівель посадовцями КП “Київтеплоенерго” і ПрАТ “АК “Київводоканал”.
Відповідне слідство здійснюється в рамках кримінального провадження №42023102070000310 від 11 жовтня 2023 року, яке було відкрито управлінням поліції в метрополітені Головного управління Нацполіції Києва. Фігурантам даної справи попередньо інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) і ч.3 ст. 358 (підроблення документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу (КК) України.
Про що справа
У ході цього слідства правоохоронців зацікавила реалізація 9 договорів на загальну суму понад 534 млн гривень, укладених з ТОВ “Укрбуд-Проект-Реконструкція” (“Укрбудпр”) у 2022-2024 роках. Так, зокрема, йдеться про угоди з КП “Київтеплоенерго” щодо третього пускового комплексу реконструкції ділянки теплової мережі по вул. Набережно-Луговій та Набережно-Хрещатицькій (61 млн гривень), реконструкції димовідвідного тракту на вул. Миколи Василенка, 1 (47,8 млн), а також п’ятого пускового комплексу капітального ремонту і реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення “Чоловіча гімназія” і додаткових робіт по цьому об’єкту (4,8 млн та 1,9 млн відповідно).
Що стосується угод з ПрАТ “АК “Київводоканал”, то в епіцентрі уваги слідчих опинилися договори щодо поточного ремонту водопровідної мережі Д-600мм на вул. Вишгородській, 18/2-24 та додаткових робіт по цьому об’єкту (3,9 млн та 1,9 млн відповідно), поточного ремонту колії Управління експлуатації Деснянської водопровідної станції Департаменту експлуатації водопровідного господарства “Київводоканалу” (1,7 млн), реконструкції каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської (41,2 млн), реконструкції Лівобережного колектору з об’їздною дорогою від камери №6 до камери №47 (249,4 млн) та реконструкції каналізаційного колектора Д=750 мм по вул. Шевченка (120,8 млн).
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що, зокрема, роботи з реконструкції теплової мережі по вул. Набережно-Луговій та Набережно-Хрещатицькій фактично виконуються фізичними особами, які не мають будь-яких трудових відносин з ТОВ “Укрбудпр”, не є офіційно працевлаштованими, а оплату за свої послуги отримують в готівковій формі. Цей факт слідчим підтвердили ці ж громадяни, які були допитані в якості свідків. У зв’язку з цим у Нацполіції дійшли висновки, що вказані грошові кошти виводилися у тіньовий сектор економіки з використанням послуг фіктивних підприємств – для їх обготівкування та мінімізації податкового навантаження компанії-підрядника, що призвело до подальшого невідрахування до бюджету відповідних податків.
Також правоохоронцям стало відомо, що дані особи не мають відповідної кваліфікації та досвіду для проведення робіт. На переконання слідчих, вищевикладене вказує на той факт, що роботи проводяться неналежним чином та неякісно, що не відповідає заявленим згідно умов договору вимогам.
Скріншот судової ухвали по цій справі від 1 листопада 2024-го
У випадку з іншими угодами слідчі з’ясували, що при їх реалізації ТОВ “Укрбудпр” здійснювало закупівлю робіт, послуг та товарно-матеріальних цінностей у суб’єктів господарювання, які відносяться до категорії фіктивних та які фактично не здійснюють господарської діяльності. Йдеться про 4 компанії, назви яких у судових ухвалах по цій справі не уточнюються. За версією слідства, це може свідчити “про використання зазначених юридичних осіб для виведення перерахованих на їх рахунки коштів у тіньовий сектор економіки для їх подальшого обготівкування”.
1 листопада 2024 року Подільський районний суд за клопотанням правоохоронцям дозволив слідчим та прокурорам провести обшук в офісі ТОВ “Укрбудпр”. Таким чином правоохоронці мають отримати доступ до документів щодо проведення вищезгаданих робіт – договорів підряду, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо. Усі ці “папірці” потрібні слідчим для проведення експертних досліджень (вочевидь, у т.ч. задля встановлення суми збитків), встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, тощо. При цьому, раніше правоохоронці направили компанії запит щодо “добровільного” надання даних документів, але таке звернення було проігноровано.
Варто зазначити, що раніше, як мінімум до літа 2024-го, в рамках даної справи слідчі вивчали інші факти можливих заволодінь коштами міського бюджету, якими розпоряжається “Київтеплоенерго”. Втім, наразі невідомо, чи продовжують слідчі “розвивати відповідні версії”.
Так, раніше у Нацполіції встановили, що з 2021 року це комунальне підприємство за завищеними цінами закупило у ТОВ “УТМК Трейд” різних товарів (переважно спецодяг) на суму понад 30 млн гривень, і надалі частина цих коштів була розкрадена через чотири десятки підприємств з ознаками фіктивності. При цьому слідчі вже встановили коло осіб, які можуть бути причетними до таких дій – зокрема, йдеться про поки що неназвану громадянку, яка допомагала виводити фінансові ресурси міської скарбниці у тіньовий сектор економіки. Цьогоріч у неї вдома було проведено обшук, під час якого були вилучені грошові кошти і гаджети – останні можуть допомогти правоохоронцям у розслідуванні, задля чого буде проведена спеціальна судова експертиза.
Про фігурантів
За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Укрбудпр” було зареєстроване у Києві в липні 2015 року, але з грудня 2022-го компанія “прописана” у Броварах Київської області. Її керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром з липня 2020 року є Давід Кізіменко, який зареєстрований в нині окупованому Донецьку.
Дана ТОВка є постійним учасником тендерів, які проводяться різними державними та комунальними структурами України. За інформацією бази даних аналітики публічних закупівель Clarity Project, усього на рахунку “Укрбудпр” 46 договорів на загальну суму 1,7 млрд гривень, ще 4 угоди на суму 240 млн гривень можуть бути підписані найближчим часом. У столиці ця компанія співпрацювала лише з вищезгаданими ПрАТ “АК “Київводоканал” і КП “Київтеплоенерго”. При цьому, ТОВ “Укрбудпр” неодноразово “світилося” у численних скандалах щодо можливих порушень при освоєнні бюджетних коштів у різних регіонах нашої держави.
Наприклад, у серпні 2023 року “Слідство Інфо” писало, що ця компанія брала участь у відбудові Київщини та після цього фігурувала в кримінальній справі щодо розкрадання бюджетних коштів. Крім того, Держаудитслужба перевіряла реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації, якою займалося ТОВ “Укрбудпр”, на підставі виявлених ознак порушень закону. Також, за інформацією вищезгаданого видання, керівник вказаної компанії Давід Кізіменко станом на 2023 рік був підозрюваним у рамках справи щодо розтрати і привласнення 1,4 млн гривень при відбудові Сумської обласної військової адміністрації (ОВА), якою займалося саме ТОВ “Укрбудпр”.
При цьому, у різні сумнівні історії потрапляла ще одна компанія, до якої дотичний Давід Кізіменко та його родичі. ТОВ «Хозхімсервіс» (ще один крупний “бюджетний підрядник, який має на своєму рахунку 344 договори на суму майже 4 млрд гривень) у 2018 році займалося ремонтом водоводу в місті Дніпрорудне Запорізької області. Як надалі встановили слідчі, роботи не були повністю виконані. Через це у 2019-му Марка Кізіменка (рідний брат Давіда) затримали, взяли під варту та оголосили про підозру у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах.
Серед співвласників ТОВ «Хозхімсервіс» до 2010 року був і батько Давіда — Олег Кізіменко. За інформацією Крим.Реалії, в керівництво міста він потрапив ще в 2012 році по переводу з Донецької облдержадміністрації (ОДА) в часи президентства Віктора Януковича. У березні 2014 року, коли контроль над мерією встановила росія, Кізіменко працював на своїй посаді ще кілька місяців. У липні він звільнився і потім перейшов на іншу, нижчу посаду в адміністрації Севастополя – заступника начальника департаменту міського господарства.
Втім, у 2016 році Кізіменко залишив Крим і повернувся на рідний Донбас. Протягом двох років він спокійно жив на території, підконтрольній Києву, та займався бізнесом. Однак 11 вересня 2018 року Кізіменко заарештували на території України. За словами на той час генпрокурора Юрія Луценка, він “сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав окупантам службову документацію, а також сприяв РФ в підривній діяльності проти України”. В грудні 2018 року Олег Кізіменко був засуджений за сепаратизм на п’ять років умовно.
КП “Київтеплоенерго” і ПрАТ “АК “Київводоканал” регулярно “фігурують в кримінальних хроніках” за фактами ймовірних корупційних злочинів, що нерідко призводить до вручення підозр посадовцям цих “комунальних монополістів”.
Наприклад, в рамках “свіжого” провадження столична Нацполіція нещодавно встановила, що “махінації” могли бути допущені при проведенні реконструкції різного обладнання КП “Київтеплоенерго” (у тому числі деаераторів), на що у 2023-2024 роках було витрачено 114,1 млн гривень. За даними слідства, ТОВ “Атомрембуд”, яке було підрядником цих робіт, закуповувало обладнання у сумнівних фірм, його вартість була завищена, а “надлишкові гроші” виводилися на суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Крім того, “Київтеплоенерго” укладало зі вказаною компанією договори на виконання робіт, які не висвітлювалися в системах електронних торгів.
В результаті під черговою підозрою ризикує опинитися очільник СП “Київські тепломережі” Василь Деревицький. Останній офіційно вже є обвинувачуваним і в рамках іншої кримінальної справи щодо втрати бюджетом Києва понад 1,5 млн гривень.
Крім того, вже найближчим часом Печерський районний суд столиці може поставити крапку у справі щодо розтрати коштів на ПрАТ “АК “Київводоканал”. Таке порушення інкримінується трьом фігурантам, у тому числі – заступнику генерального директора вказаного акціонерного товариства Володимиру Дарагану. Усім їм загрожує до 12 років позбавлення волі. На переконання слідчих, через дії обвинувачених у 2019-2020 роках “Київводоканал” втратив 3,29 млн гривень при закупівлі глибинних насосів внаслідок завищення вартості такого обладнання. При цьому, на перших етапах слідства правоохоронці розслідували більший перелік можливих порушень, допущених постачальником насосів ТОВ “Компанія “Сфера комфорту”, але вони не були офіційно доведені.
КП “Київтеплоенерго” з 22 грудня 2018 року керує В’ячеслав Бінд (на колажі праворуч). Це підприємство підпорядковане Департаменту ЖКІ КМДА, який з 17 липня 2017 року очолює вищезгаданий Дмитро Науменко. Останній, до речі, наразі знаходиться під слідством за фактом можливої розтрати бюджетних коштів на суму 1,19 млн гривень при будівництві водопроводу на вул. Зрошувальній. Сферу ЖКГ у Києві з 2014 року контролює заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Із 1 листопада 2023 року обов’язки голови правління – генерального директора ПрАТ “АК “Київводоканал” виконує Олег Лисюк (на колажі ліворуч, до цього він, будучи заступником гендира по капітальному будівництву та інвестиціях, з 26 липня 2023-го очолював його на правах “в.о.”). Його попередником на посаді керівника цієї компанії-монополіста був Сергій Крушановський, який також очолював це ПрАТ як “в.о” Із 12 квітня 2021 року. На цьому посту останній змінив згаданого вище Дмитро Новицького, який наразі працює заступником керівника “Київводоканалу” зі стратегічної політики. У КМДА роботу ПрАТ “АК “Київводоканал” не перший рік координує все той же Петро Пантелеєв.
Нагадаємо, що на сьогоднішній день 25,46% акцій даного ПрАТ перебуває у комунальній власності Києва (в особі Департаменту комунальної власності КМДА), крім того – громада володіє 61% акцій ПрАТ “Компанія Київенергохолдинг”, яке володіє рештою 67% акцій “Київводоканалу”. При цьому, нагадаємо, найближчим часом столична влада планує “відібрати” у цього акціонерного товариства його функції з водопостачання та водовідведення у місті та перекласти їх на новостворене однойменне КП “Київводоканал” – щоб надалі легше можна було фінансувати його діяльність з бюджету Києва.
Іван Кулик
В турецькому Ізмірі стався вибух: п’ятеро загиблих, десятки поранених
