Власника криптобірж Tidex, Coinsbit та Qmall підозрюють у шахрайстві з коштами для ЗСУ на мільярди гривень
Відповідне кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК розслідує головне управління Нацполіції у Києві.
За даними СБУ громадяни України створили і забезпечують функціонування трьох криптовалютних бірж:
Tidex (зареєстрована на Кайманових островах у 2017 році),Coinsbit (зареєстрована у Республіці Сейшельські острови у 2020 році),QMall (зареєстрована в Литві у 2021 році).Богдан Прилепа відомий у ІТ-колах як «напівкримінальний елемент», що спеціалізується на запуску так званих блокчейн-стартапів. У 2018 році він став Chief technical officer криптовалютної біржі Сoinsbit. Також працював CEO на біржі Qmall та Pateх.
Слідство вважає, що бізнесмен шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами в особливо великих розмірах як громадян України, так й іноземців (в основному громадяни країн ЄС та США). Встановлено, що члени злочинної групи 13 грудня 2023 року привласнили грошові кошти у розмірі 390 тис. доларів, які зберігались на біржі QMall та призначались для фінансування виробництва дронів камікадзе (FPV) для подальшого забезпечення підрозділів ЗСУ.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено ще 10 осіб (громадян України), які втратили свої грошові кошти на криптобіржі в наслідок шахрайських дій групи осіб на загальну суму 51,9 тис. USDT.
З метою забезпечення безперебійності функціонування вищевказаних протиправних механізмів, організована злочинна група фактично перебуваючи на території Об’єднаних Арабських Еміратів залучились підтримкою представників кримінального світу, які є вихідцями з рф та передають частину грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності. Криміналітет забезпечує вирішення всіх проблемних питань, які виникають в ОЗУ під час провадження протиправної діяльності на території ОАЕ та ЄС.
Свідок заявив, що від іноземних інвесторів на рахунок криптобіржі було зараховано 500 тис. USDT, але виведено лише тільки 110 тис. для військових. У грудні, здійснення транзакцій за рахунком було заблокована, можливість зняття грошей на теперішній момент втрачена.
Під час досудового розслідування було допитано співвласника криптобірж Tidex, Coinsbit та QMall, який заявив що його відсторонили у грудні 2023 року від прийняття будь-яких рішень, також надав вказівки технічним працівникам вручну блокувати окремі транзакції користувачів не даючи змогу хм вивести свої грошові активи.
За даними видання, після початку повномасштабного вторгнення Прилепа виїхав до Дубаї (ОАЕ). В ОЗУ входять: Сараненко А.М., Шидловський П.Ю., Іванов Р.Е., Подплетько Н.С, Мозолюк О.В. та Воробьйов Д.Ф.
Сам Прилепа вважає, що на нього здійснюється силовий та медійний тиск з метою вимагання грошей.
З цікавістю спостерігав за недолугою спробою атаки на мене та мій бізнес. Не реагував, бо чекав, коли вони скажуть все. І ось дочекався — жодних обґрунтованих звинувачень, фактажу, експертиз, навіть умовно притомних логічних аргументів — немає. Зате є погрози, шантаж та вимагання грошей. Що я і фіксую тут публічно як ціль цієї атаки. Прилепа
При цьому кримінальне провадження та обшуки стосовно свої підлеглих він ніяк не прокоментував.
Родина бізнесменів Владислава та Олексія Володських вкрала в держави 30 мільйонів на харчах для ЗСУ
