У ДБР розповіли подробиці затримання власника російського онлайн-казино PIN-UP, ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "ФК "Єдиний простір" Ігоря Зотька
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
І хоч слідство не називає прізвища підозрюваного, однак на фото, опублікованому ДБР, видно затримання чоловіка, схожого на власника Pin-Up Ukraine (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») Ігоря Зотька.
За даними YouControl, саме Зотько є засновником і бенефіціаром ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "ФК "Єдиний простір". Остання компанія займалася проведенням платежів в застосунку "Дія" і отримувала з цього комісію, проте нещодавно застосунок повністю замінив компанію Зотька на державний "Укргазбанк".
Реальними власниками комерційної структури під брендом PIN-UP, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни, зазначають правоохоронці.
Слідство заявляє, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.
За версією ДБР, затриманий тривалий час перебував на території Кіпру, де проводив спільний час із громадянами РФ – реальними власниками онлайн-казино.
"Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами", - йдеться у повідомленні.
Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.
Распечатать
