Колишній посадовець Поліської митниці незадекларував 3 мільйони гривень
Про це стало відомо з повної перевірки НАЗК декларації посадовця за 2023 рік.
Іванов у декларації зазначив 4 705 одиниць криптовалюти Tether (USDT) в 3 млн гривень, яку набув у листопаді 2023 року.
НАЗК встановило, що ідентифікатор у блокчейні відсутній – тобто офіційно підтвердити існування цих активів неможливо. Суб’єкт декларування стверджує, що раніше володів 500 одиницями криптовалюти Monero (XMR), які обміняв на USDT. Проте перевірка декларації за 2020 рік показала, що він ніколи не вказував наявність Monero, а отже, немає доказів, що ця криптовалюта у нього взагалі була.
НАЗК звернулося до департаменту кіберполіції та криптовалютних платформ, щоб з’ясувати чи говорить правди Іванов:
▪️ Криптогаманець виявився порожнім – станом на грудень 2024 року баланс USDT становив 0.
▪️ Транзакції за цією адресою відсутні – тобто жодних операцій до 25.12.2024 року не зафіксовано.
▪️ Криптовалютна біржа Binance не підтвердила існування облікового запису, пов’язаного з Івановим.
Читайте по темі: На Закарпатті підприємець розікрав 3,7 млн гривень на дронах
Ще один підозрілий епізод у декларації Іванова – повернення боргу на суму 660 тис. гривень, яке нібито здійснив Крижанівський Сергій Вікторович.
Позика справді існувала: ще у 2016 році Дарницький районний суд зобов’язав Крижанівського повернути борг Іванову. Проте дані Автоматизованої системи виконавчого провадження показали, що виконавчі дії щодо стягнення боргу у 2023 році не проводилися. Приватний виконавець офіційно підтвердив, що жодних грошей у 2023 році на користь Іванова не стягувалося. Сам Крижанівський не отримав листа НАЗК, оскільки він повернувся з позначкою «не отримано».
Виявлені порушення підпадають під ч. 1 ст. 366-2 КК.
Іван Іванов працював, окрім митниці, і в прокуратурі, і в СБУ, балотувався в Рівненську обласну раду від Аграрної партії і має амбіції стати народним депутатом, про які він розповів журналістам сайту vse.rv.ua.
В липні-вересні 2014 року працював на платній основі помічником-консультантом в депутата від Партії регіонів Олександра Єдіна.
Распечатать
