Банковские счета украинцев могут заморозить: за что и кто пострадает
Порядок урегулирован постановлением НБУ № 69 от 08.04.2022, объяснил адвокат практики судебных споров Андрей Новак в комментарии "Фактам".
"Эти изменения НБУ в работе банков могут негативно повлиять на эффективность работы волонтеров, которые собирают деньги на собственные счета, с которых в дальнейшем рассчитываются за товары, необходимые нашим военным", – пояснил адвокат.
При этом решение о блокировки счета принимает каждый банк в отдельности. Это зависит от особенностей финансового мониторинга финучреждения. Кроме того, при блокировки банк чаще всего запрашивает информацию от своего клиента. И если клиент сможет объяснить, зачем накапливает или переводит крупные суммы со своего счета, и подтвердит, что это не отмывание средств, то счет могут разблокировать.
"Банку нужно будет установить происхождение денег, которые планируют перевести или получить. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы и сведения, подтверждающие законность полученных денег", – отметил адвокат.
Кулеба исключает особый статус для Донбасса на условиях России
