Директор частной компании помогал российскому олигарху в выведении активов из Украины

Юрій Ковалишин
29 мая 2022
2202

Корупція

Директор частной компании помогал российскому олигарху в выведении активов из Украины

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Следствием установлена группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний, где конечным бенефициаром является российский олигарх. Эти лица использовали реквизиты одного из предприятий для вывода на оффшорные счета из Украины почти 170 млн гривен.

Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались уйти от возможных санкций и мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

На указанные средства, которые находились на счетах кипрской компании, которые находились в украинском банке, наложен арест.

Кроме того, директору компании сообщили о подозрении в незаконной деятельности.

Эксперт: план бункерного маньяка уже сорван