Російські олігархи використали лазівки у британських законах для обходу санкцій, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування російської служби ВПС та Finance Uncovered.

Зазначається, що Ротенберги використали тип компанії, від якої закон Британії не вимагає ідентифікувати справжніх власників. В уряді країни визнають, що такі товариства з обмеженою відповідальністю (ELP) іноді використовуються для злочинних цілей.

У 2016 та 2017 роках британський уряд запровадив нові правила, за якими майже всі компанії в країні мали назвати своїх справжніх власників. При цьому, ELP під дію нових законів не потрапили.

Так, згідно з розслідуванням комітету Сенату США у 2020 році, брати Ротенберги використовували глобальну мережу підставних компаній для ухилення від санкцій США, запроваджених після окупації Росією Криму у 2014 році. Такі компанії використовувалися для покупки творів мистецтва на мільйони доларів.

Вказано, що однією з таких компаній була Sinara Company LP, створена у січні 2017 року. Юридична адреса компанії була у Лондоні. У документах компанії говорилося, що вона займається "туризмом та продажем квитків".

За даними журналістів, компанія в період з липня 2017 року по червень 2018 року відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва, який, як мовиться у звіті Сенату, "сприяв покупкам для Ротенбергів".

Sinara Company LP закрилася у 2019 році, і згідно із законодавством Британії її справжніх власників розкривати не потрібно.

"Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд", - сказала депутат від Лейбористської партії Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.