Дніпровські податківці намагалися привласнити 240 млн гривень
Як з’ясувала спецслужба, у цьому їм допомагали податківці з управління Дніпропетровської області. Вони налагодили механізм присвоєння активів українських компаній та подальшу їх передачу на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.
Для реалізації угоди організатори на підставі підроблених документів отримували електронні підписи керівників підприємств із тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей, за допомогою яких здійснювали несанкціоноване втручання у електронні системи ДПС. Таким чином вони незаконно отримували інструментарій для безпідставного переказу сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм. Привласнені кошти ділки намагалися відвести в тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій. Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур із Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.
Втім завдяки втручанню СБУ схему вдалося нейтралізувати, а злочинну діяльність – припинити.
