У семьи президента Казахстана нашли офшоры, квартиры в Женеве и Москве – расследование
Журналисты смогли выяснить, что Токаев пользовался услугами швейцарского банка Credit Suisse, клиенты которого обвиняются в различных преступлениях. Об этом говорится в совместном расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и ряда других СМИ из разных стран.
Согласно информации OCCRP, банк Credit Suisse на протяжении многих лет принимал в качестве клиентов лиц, подозреваемых в военных преступлениях, торговле людьми и наркоторговле. Они могли открывать или поддерживать счета, даже когда у Credit Suisse, предположительно, имелись основания усомниться в происхождении их денег.
Среди клиентов удалось обнаружить и родственников президента Казахстана. Так, еще в 1998 году в финучреждении был открыт счет для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве. При этом точная сумма на счету не сообщается, однако максимальное значение было зафиксировано в 2005 году – 1,5 млн швейцарских франков.
Примечательно, что в 2012 году счет Токаевых в Credit Suisse был закрыт, но после этого семья политика зарегистрировала офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии.
Также OCCRP удалось выяснить, что на имя сына Токаева были приобретены три квартиры в Женеве и окрестностях. Кроме того, Тимур Токаев и его мать владели несколькими дорогими квартирами в Москве. В расследовании говорится, что общая стоимость жилой недвижимости в Москве и Женеве составляет минимум 7,7 млн долларов США.
Ранее сообщалось, что близкие родственники президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, вероятно, владеют элитной недвижимостью в Европе и США. Журналисты выяснили, что его единственному сыну Тимуру принадлежит несколько квартир в Швейцарии, а жене племянника – квартира в Майами.
Кулеба исключает особый статус для Донбасса на условиях России
