У Чернігові фірма російського олігарха Фрідмана ухилилася від сплати 42 млн. гривень
Про це редакції 368.media стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК.
У липні 2013 року ТОВ «Монофіламент» уклало договір купівлі-продажу частини нерухомого майна, яке входило до ліквідаційної маси ПрАТ «Чернігівське хімволокно». У зазначеному договорі зазначено, що майно знаходиться на земельній ділянці площею понад 82 га, що знаходиться у користуванні компанії на праві оренди. З моменту переходу права власності на придбане майно до ТОВ «Монофіламент» також переходить право користування земельною ділянкою.
Розслідуванням встановлено, що посадові особи фірми, достовірно знаючи про відсутність у підприємства встановленого законодавством дозволу на користування земельною ділянкою, яка є комунальною власністю Чернігівської міськради, має намір ухилитися від сплати земельного податку у період з 2016 до 2019 року у розмірі 42,3 млн гривень.
Представники «Монофіламенту» за дев’ять років, у встановленому законом порядку, не оформили договір оренди, плату за використання спірної земельної ділянки сплатили лише після податкової перевірки за 2013-2014 роки та лише за вказані роки, при цьому право власності чи право користування зазначеною земельною ділянкою і на той час оформлено не було. Після встановлення порушень вимог чинного законодавства компанія на порушення не відреагувала.
Крім того, встановлено, що шляхом укладання фіктивних договорів російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен, які володіють АТ "Альфа-банк", планують вивести зі своєї власності активи "Монофіламенту" з метою уникнути націоналізації внаслідок війни, яку розв’язала російська федерація проти України .
З цією метою між АТ «Альфа-банк» та ТОВ «Монофіламент» 19 серпня 2016 року укладено договір іпотеки, згідно з яким «Альфа-Банк» надав компанії кредит у розмірі 64 млн. гривень з терміном дії кредитної лінії до серпня 2019 року. При цьому земельну ділянку у Чернігові, за адресою вул. Івана Мазепи, 78 стає предметом іпотеки з оціночною вартістю 45,16 млн гривень. У січні 2022 року вони уклали додатковий договір, змінивши вартість предмета іпотеки до 31 млн. гривень.
Крім того, «Монофіламент» за погодженням з АТ «Альфа-Банк» 30 жовтня 2018 року уклала договір з ТОВ «А-Ріалті», яке входить до сфери впливу російських олігархів Фрідмана та Авена, щодо продажу нерухомості.
«Монофіламент» належить кіпрському офшору ZWEIN INVESTMENTS LIMITED, який, у свою чергу, належить Ірен Антоніаду. Компанія має статутний капітал 1 тис. грн.
Слідчий суддя Новозаводського райсуду Чернігова задовольнив клопотання слідства про передачу майна «Монофіламена» в управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами.
Ситуация в Северодонецке меняется каждый час, город ровняют с землей, – глава ВГА
