Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Українка незаконно вивезла з країни 3,6 млн євро

Остап Мазуркевич Остап Мазуркевич
22 сентября 2022
2193
Правосуддя
Українка незаконно вивезла з країни 3,6 млн євро
Українка незаконно вивезла з країни 3,6 млн євро
БЕБ викрило громадянку України, яка під час дії воєнного стану перемістила через  кордон 3,6 млн євро (понад 140 млн гривень), що були належним чином задекларовані.

Водночас їхнє походження викликало сумніви.

Встановлено, що вивезені кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи. Громадянка мала на меті легалізувати їх на території країн ЄС та приховати ймовірно незаконні джерела походження. Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло понад 27 млн гривень податку з доходів.

Такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК (ухилення від сплати податків) та ст. 209 КК (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом).

Резніков зустрівся з міністром оборони Туреччини

Теги: Граница Военное положение в Украине Українці Украинцы гроші Деньги Бюро экономической безопасности Бюро економічної безпеки

Читайте більше новин по темі:

2022-05-08 • Правосуддя
2022-05-26 • Правосуддя
2022-08-02 • Правосуддя
2022-07-12 • Правосуддя
2022-08-05 • Правосуддя
2022-08-06 • Правосуддя
2022-09-13 • Правосуддя
2022-08-18 • Правосуддя
2022-09-03 • Правосуддя
2022-06-11 • Правосуддя
Останні новини
01 января 2025 • Головне Семеро дітей стали жертвами вибуху міни у тимчасово окупованому Лисичанську
01 января 2025 • Головне Кривавий інцидент у Новому Орлеані: після наїзду авто у натовп водій почав стріляти, 10 загиблих
01 января 2025 • Війна Росіяни з артилерії вдарили по Херсону: є загиблий та поранені
01 января 2025 • Головне За годину до Нового Року на Львівщині автівка на смерть збила жінку
01 января 2025 • Головне Не виходить на зв’язок: уламки дрону у Києві влучили у квартиру відомого українця
01 января 2025 • Головне У Ворохті сталася пожежа у санаторії: рятувальники евакуювали понад 100 людей
01 января 2025 • Головне Україна стала повноправною учасницею Римського статуту МКС
01 января 2025 • Головне “Помста” за підтримку України: проросійські хакери атакували сайти французьких міст
01 января 2025 • Головне В Києві через атаку безпілотників постраждала будівля НБУ
01 января 2025 • Війна Аналітики ISW порахували, скільки кілометрів території України окупували росіяни у 2024 році
01 января 2025 • Конфлікти Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив про неминучість возз’єднання з Тайванем у 2025 році
01 января 2025 • Головне Жорсткий удар по агресору: Україна сьогодні вранці повністю зупинила транзит російського газу в ЄС
01 января 2025 • Війна Окупанти атакували Київ безпілотниками: у Печерському районі палає житловий будинок
01 января 2025 • Бізнес Майже 6 мільйонів гривень від держави: фірма київського забудовника Вавриша зніматиме серіал про Бабеля та Яновського
01 января 2025 • Війна У новорічну ніч окупанти атакувала Україну 111 дронами: збито 63 БПЛА, решта теж не досягли цілей
01 января 2025 • Бізнес Бізнес на війні: як хімічні підприємства РФ підтримують військову машину Кремля
01 января 2025 • Головне Помер колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель
01 января 2025 • Війна Збільшилась кількість постраждалих від атаки "Шахедів" у Києві: серед них вагітна жінка
01 января 2025 • Конфлікти Неординарна акція протесту: у Тбілісі в новорічну ніч десятки тисяч людей вийшли на святкування з Саломе Зурабішвілі
01 января 2025 • Головне Польща розпочала головування в Раді ЄС: основні виклики та плани на 2025 рік