Понад два мільярди гривень підсанкційної Royal Pay Europe заблоковано Держфінмоніторингом
За даними джерел видання, до внесення компанії до списку санкцій, на пов’язаних з нею рахунках перебувало понад 2 млрд грн. Всі ці кошти були заблоковані в рамках проведення відповідних фінансових розслідувань та на момент введення санкцій у дію перебувають на банківських рахунках. Це означає, що їх збережено для подальшої конфіскації в рамках чинного законодавства та відновлення України.
Як повідомляло вчора видання «Обозреватель», гроші, пов’язані з Royal Pay Europe та Сергієм Кондратенком, знаходяться на рахунках в українських банках АТ «Кристалбанк» та ПАТ «КБ «Акордбанк», АБ «Укргазбанк» та у ліквідованому АТ «Мегабанк».
Крім того, правоохоронці мають намір перевірити роль директора департаменту банківського нагляду Нацбанку Наталії Дегтярьової у сприянні розвитку російського фінансового сектора в Україні та її протекції окремим російським компаніям.
Зареєстрована в Ризі компанія Royal PayEurope пов’язана з російським букмекером 1xBet і може займатися переказом платежів на адресу офшорних букмекерів та онлайн-казино.
Накладені на неї санкції передбачають блокування активів, заборону виведення капіталів за межі України, зупинку виконання фінансових та економічних зобов’язань, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна, а також обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.
За даними ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку і була заснована у 2016 році.
Розвідка Британії про перестановки в армії РФ: суттєва зміна підходу до війни
