Суд зняв арешт із двох об’єктів нерухомості, які Альфа-Банк купив у Промінвестбанку
Відповідно до судових матеріалів, прокурор не заперечував проти зняття арешту із зазначених об’єктів нерухомості.
Фактологічна основа для цього не уточнюється. Разом з тим, суддя послався на норму Кримінального процесуального кодексу на норму, яка «пов’язує право слідчого судді на відміну арешту майна з можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, що вказують, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба» (цитата) .
При цьому слідчий суддя відмовився зняти арешт з інших об’єктів нерухомості (площею 2722.8 м2, 321,9 м2, 3892,6 м2), на які також було накладено арешт судовим ухвалою від 13.07.2022 (із забороною права відчуження та розпорядження).
Таке рішення суддя ухвалив на підставі того, що «на даній стадії кримінального провадження клопотання про скасування арешту є передчасним та потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуженню, знищенню чи пошкодженню майна, що може перешкодити кримінальному провадженню» . (Цитата).
Як писав Finbalance, 19.08.2022 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та передав до управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) три об’єкти нерухомості (площами 22) 321,9 м2, 3892,6 м2), на які було накладено арешт судовим ухвалою від 13.07.2022 в рамках кримінального провадження № 1202200000000000303 (з продажу нерухомості Промінвестбанком у 2019 році для Альфа-Банку).
Перед цим — 13.07.2022 — Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і в рамках згаданого вище кримінального провадження № 120220000000000303 від 15.04.2022 наклав арешт на об’єкти нерухомості.
- Нежитловий будинок за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 12 (Шевченківський р-н), загальною площею 5866.2 м2;
- Нежитловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Софіївська, будинок 9/провулок Тараса Шевченка, 10 (Шевченківський р-н), загальною площею 10807.7 м2;
- Нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вулиця Тургенєвська, 52/58, загальною площею 2722.8 м2;
- Павільйон за адресою: м. Київ, вулиця Софіївська, 5, загальною площею 321,9 м2;
- Нежитловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Чорновола, 8 (літ. Б), загальною площею 3892,6 м2.
Крім того, 29.07.2022 суд наклав арешт на
- Житловий будинок з вбудованим нежитловим приміщенням за адресою: м. Київ, провулок Шевченка Тараса (Шевченківський р-н), будинок 8-Б, літера А, загальною площею 3142,6 м2 (Альфа-Банк перепродав цей актив для ТОВ «Вестерфел») );
- Нежитлове приміщення - Відділення банку за адресою: м.Київ, вулиця Кутузова (Генерала Алмазова) (Печерський р-н), будинок 18/7, літера Б, загальною площею 2160,6 м2 (Альфа-Банк перепродав цей актив для ТОВ » Алмаз-Інвест» та ТОВ «Діамант Інвестування»).
Також було накладено арешт на адміністративну будівлю філії банку за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пушкінська, будинок 36, загальною площею 6759,3 м2 (власником вважалося приватне підприємство «Розан Броксервіс»).
29.07.2022 судом ще було накладено арешт на
- Нежитловий будинок за адресою м. Київ, вулиця Ярославів Вал, 7 загальною площею 1456,4 м2 (як зазначалося, Альфа-Банк перепродав це майно для ТОВ «Голден Гейт 7»).
- на спорудження Промінвестбанку за адресою м. Львів, вул. академіка В. Гнатюка, 2 загальною площею 1996,2 м2 (власником якої став АТ «ЗНІКІФ «Лоудстар»).
Згідно з судовими матеріалами, слідчі встановили, що посадові особи Промінвестбанку здійснили розтрату майна банку в особливо великих розмірах «на користь суб’єктів господарювання, які мають кінцеві бенефіціарні власники на території Російської Федерації» (цитата).
Як зазначалося, постановою правління НБУ № 115/БТ від 25.02.2016 «Про погодження програми капіталізації ПАТ „Промінвестбанк“ за результатами його діагностичного обстеження» встановлено вимогу здійснювати відчуження активів лише після погодження з Національним банком.
Проте Промінвестбанк без погодження з НБУ здійснив відчуження активів.
Так, згідно з протоколом № 36 від 16.08.2019 засідання наглядової ради Промінвестбанку, було прийнято рішення про продаж 75 об’єктів нерухомості банку на території м. Києва та областей України на суму 1,59 млрд грн, або 60,6 млн дол. Банку.
«Відчуження зазначених активів було здійснено за ціною, суттєво нижчою від ринкової, ніж завдано значної шкоди ПАТ „Промінвестбанк“ та призвело до збитків держави у зв’язку з подальшим віднесенням зазначеного банку до категорії неплатоспроможних», — йшлося у ухвалі Печерського райсуду м. Києва. від 13.07.2022.
25.02.2022 правління НБУ ухвалило рішення № 90-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ „Промінвестбанк“», а ФГВФО тоді приступив до ліквідації цього банку.
Контекст того, як Альфа-Банк зняв арешт
Як писав Finbalance, 25.10.2022 Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки в рамках кримінального провадження № 420220000000000463 і передав для АРМА (Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, компанії ABH Ukraine Limited.
Як зазначається, 03.10.2022 р. суд наклав арешт на вказані товарні знаки.
Цитата із судових матеріалів:
Досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження встановлено, що посадові особи АТ «Альфа-банк», діючи навмисне, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, які контролюють діяльність компаній-нерезидентів України «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр), АТ «Альфа-Ба »(Російська Федерація), а також резидента України АТ «Альфа-Банк», у період з 27.10.2021 по 03.02.2022, навмисне ухилилися від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з території України, що підлягають виплаті на користь компанії-не «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр) шляхом застосування зниженої ставки оподаткування доходів нерезидента у розмірі 5% замість 15%, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах у сумі 18 395 962,72 гривень.
За результатами проведених слідчих дій встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із посадовцями для здійснення злочинної діяльності — ухилення від сплати податків використовували товарні знаки».
У серпні повідомлялося, що акціонери "Альфа-Банку" в ході дистанційного засідання ухвалили рішення про перейменування фінустанови на АТ "Сенс Банк" (Sense Bank).
Як писав Finbalance, збитки Альфа-Банку за три квартали — 4,32 млрд грн.
Такого терору не було з часів заснування селища: наслідки обстрілу у Харківській області
