Ощадбанк та Креатив: АП ВАКС відновила кримінальне провадження
АП ВАКС не погодився з висновками ВАКС та направив матеріали цього кримінального провадження до ВАКС для здійснення судового провадження по стадії підготовчого судового провадження.
Згідно з судовими матеріалами, предметом досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні є можливі протиправні дії посадових осіб Ощадбанк при кредитуванні групи компаній «Креатив», що призвело до виникнення дебіторської заборгованості перед держбанком у сумі близько 6,7 млрд грн і нереагування на це заходами претензій. -позовної роботи працівників Ощадбанку
Як зазначається, у ході досудового розслідування цього епізоду встановлено у діях осіб, які брали участь у кредитній роботі як з боку AT Ощадбанк, так і з боку підприємств групи компаній Креатив, ознаки можливого скоєння інших кримінальних правопорушень (ч.3 ст. .209, год. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).
Як повідомляли НАБУ та САП, 2 вересня 2021 року до Вищого антикорупційного суду було направлено обвинувальний акт щодо 12 осіб у справі заволодіння 20 млн дол. Ощадбанку.
Серед обвинувачених – екс-директор департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку; колишній начальник управління проектного фінансування банку; екс-начальниця відділу управління проектного фінансування Ощадбанку; колишні бенефіціари групи компаній "Креатив"; ряд екс-посадових та посадових осіб підприємств, що входили до складу цієї групи компаній, а також оцінювач.
За даними слідства, у період 2013–2015 років посадові особи приватних підприємств, які входили до групи «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк», підробивши документи, незаконно отримали у держбанку кредит на суму 20 млн. дол. США (160 млн грн в еквіваленті на момент скоєння злочину) нібито на купівлю соняшникового насіння.
Після отримання коштів тодішні власники групи Креатив вивели їх за кордон на рахунки підконтрольних їм компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А потім цими ж грошима сплатили покупку корпоративних прав юридичних осіб, які мали цінну нерухомість.
27.09.2019 НАБУ та САП повідомили про підозру екс-нардепу Станіславу Берьозкіну , який одночасно був бенефіціарним власником компаній групи «Креатив» та, за оцінками слідства, організатором корупційної схеми із заволодіння коштами «Ощадбанку». Виробництво за нардепом закрито у зв’язку з його смертю.
У рамках цієї справи у жовтні 2018 року правоохоронці брали під варту заступника голови Ощадбанку Ірину Земцову (звільнили з посади у лютому-березні 2021 року).
У березні 2016 року тодішній голова правління Ощадбанку (нині голова НБУ) Андрій Пишний заявляв, що загальний борг «Креативу» перед Ощадбанком перевищує 300 млн. дол. Банкір не виключав, що "буде частина заборгованості, не покрита забезпеченням" (цитата).
У листопаді 2020 року Укрексімбанк заявляв про борг групи Креатив перед ним на 4,6 млрд. грн.
У 2016 році виходець з БТА Банку Рісбек Токтомушев та Артур Гранц (якого пов’язували у т.ч. з Андрієм Іванчуком та Леонідом Юрушевим ) оголосили про купівлю агрохолдингу «Креатив» у родини Березкіних.
ПрАТ «Креатив» було визнано банкрутом постановою Госпсуду м. Києва від 16.04.2018 (залишено без змін ухвалою Київського апеляційного госпсуду м. Києва від 19.06.2018 та постановою Верховного Суду від 09.10.2018). Суд констатував, що пасиви боржника (19,4 млрд грн) значно перевищують активи (33,4 млн грн), і «майна, що є у боржника, недостатньо для погашення всієї кредиторської заборгованості».
14.06.2017 Господарський суд м. Києва затвердив реєстр вимог кредиторів, а 11.03.2019 — доповнив його (серед кредиторів ПрАТ «Креатив» — у тому числі чимало західних банків).
18.01.2021 Господарський суд м. Києва в рамках справи № 910/9131/16 про банкрутство ПрАТ «Креатив» вніс зміни до реєстру вимог кредиторів щодо вимог Ощадбанку, затвердивши їх у новому обсязі — 2,96 млрд грн (четверта черга); 683,6 млн грн (шоста черга); 6,62 млрд грн (забезпечені заставою майна боржника).
Згідно з судовими матеріалами, під час ліквідації ПрАТ «Креатив» частину його заборгованості перед Ощадбанком (на 733 млн грн) було погашено за рахунок заставного майна третіх осіб, що призвело до зменшення вимог держбанку до ПрАТ «Креатив» у четвертій черзі з 3,7 млрд. грн. грн до 2,96 млрд грн (слід розуміти, це сталося в т.ч. внаслідок вищезгаданого продажу заводу ПП «Еллада»).
Як писав Finbalance, 17.03.2021 Господарський суд м. Києва затвердив ліквідаційний баланс ПАТ «Креатив Груп» і вирішив ліквідувати цю компанію як юридичну особу у зв’язку з банкрутством (справа № 910/4139/18).
ПАТ «Креатив Груп» було визнано банкрутом ухвалою цього суду від 30.05.2018.
У липні-вересні 2018 року суд визнав кредиторами ПАТ «Креатив Груп» у т.ч. такі структури:
- Ощадбанку - 6,3 млрд грн (як забезпечені заставою майна боржника);
- УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина, а.с. - на 261,6 млн грн (з них 255 млн грн - вимоги четвертої черги);
- УніКредит Банк АГ (Німеччина) - 223,4 млн грн (з них 223,4 млн грн - четверта черга);
- Райффайзенбанк а.с. - 40 млн грн (з них 33,9 млн грн - четверта черга);
– ТОВ «Аграрні інвестиції 2012» – 116,4 млн грн (четверта черга) тощо.
Згідно з судовими матеріалами, загальна кредиторська заборгованість ПАТ "Креатив Груп" - 6,96 млрд грн.
Як зазначалося, від продажу майна боржника надійшли кошти у сумі 33,7 тис. грн.
Отримані кошти було використано для оплати основної винагороди ліквідатора та оплати банківських послуг. Погашення вимог кредиторів не здійснювалося через недостатність коштів.
Відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу України щодо процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв’язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.
Оскільки ознак дій щодо доведення до банкрутства відсутні, ліквідатор банкрута не подавав до суду заяву про покладання субсидіарної відповідальності на посадових та інших осіб у зв’язку з доведенням боржника до банкрутства», — йшлося у постанові Госпсуду м. Києва від 17.03.2021.
ВАТ "Креатив Груп" - власник 100% акцій ПрАТ "Креатив", з яких 25% акцій перебуває в заставі Ощадбанку.
У рамках судової справи № 912/2980/16 за позовом Ощадбанку до боржника про звернення стягнення на акції ПрАТ «Креатив» було проведено судову експертизу та встановлено їх дійсну вартість на рівні 0 (нуль) грн.
26.04.2021 Господарський суд м. Києва затвердив ліквідаційний баланс ТОВ «Завод модифікованих жирів» (пов’язаний із «Креативом») та ліквідував цю структуру у зв’язку з банкрутством (справа № 910/902/17).
Відповідно до судових матеріалів, непогашеними за результатами ліквідаційної процедури залишилися кредиторські вимоги на 7,54 млрд. грн., у т.ч. вимоги Укрексімбанку – на 4,51 млрд грн, Ощадбанку – на 2,94 млрд грн, ПрАТ «Креатив» – на 89,9 млн грн.
«Відповідно до положень ч. 7 ст. 64 Кодексу України щодо процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв’язку з недостатністю майна, вважаються погашеними», — йшлося у судовій ухвалі від 26.04.2021.
ТОВ «Завод модифікованих жирів» було визнано банкрутом ухвалою Госпсуду м. Києва від 07.02.2018.
У ході ліквідаційної процедури за результатами інвентаризації майнових активів та зобов’язань боржника ліквідатором було встановлено наявність у банкрута майнових активів загальною вартістю 151,8 млн. грн., з яких 131 млн. грн. - дебіторська заборгованість; 20,8 млн грн – основні засоби.
За виявлення майнових активів боржника було сформовано ліквідаційну масу у розмірі 38 млн грн, за рахунок якої було частково погашено вимоги кредиторів, а також погашено витрати на проведення ліквідаційної процедури.
Як уже зазначалося вище, непогашеними залишились вимоги кредиторів на 7,54 млрд. грн.
Ліквідатор дійшов висновку про відсутність правових підстав для звернення з позовом щодо притягнення посадових осіб банкрута до субсидіарної відповідальності у зв’язку з відсутністю ознак доведення до банкрутства ТОВ «Завод модифікованих жирів», — йшлося у ухвалі суду від 26.04.2021.
Як писав Finbalance, 25.03.2021 Господарський суд м. Києва в рамках справи № 910/23852/16 затвердив ліквідаційний баланс і ліквідував приватне підприємство «Еллада» (теж із групи «Креатив»).
Ця компанія була визнана банкрутом у січні 2018 року. У червні-2017 суд визнав вимоги низки кредиторів: Ощадбанку — на 3,43 млрд грн (як забезпечені заставою майна боржника), Укрексімбанку (на 4,2 млрд грн), ТОВ «Завод модифікованих жирів» (215,25 млн грн), ПрАТ "Креатив" (671,3 млн грн), Офісу великих платників податків ДФС (203,1 млн грн), корпорації "Система ССБ" (316 млн грн).
Господарський суд м. Києва у ухвалі від 25.03.2021 констатував, що «як вбачається з наданого на затвердження звіту та ліквідаційного балансу боржника, вимоги кредиторів, визнані судом та включені до реєстру вимог кредиторів, не задоволені, у зв’язку з тим, що ліквідатором не виявлено достатньо майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси для погашення кредиторських вимог, а відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу України щодо процедур банкрутства, вимоги, які не погашені у зв’язку з недостатністю майна, вважаються погашеними» (цитати).
Як писав Finbalance, 04.12.2019 Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ «Придніпровський олійноекстракційний завод» (з групи «Кернел» Андрія Веревського ) на придбання заводу з переробки насіння соняшника та виробництва олії, який належав ПП «Еллада»: .Кропивницький, просп. Промислова, 14а.
26.11.2019 пройшов аукціон із продажу зазначеного заводу, який проводив ліквідатор ПП «Еллада». Ціна продажу становила 499,9 млн грн. Реалізація активу відбувалася за погодженням із Ощадбанком (як заставним кредитором). Держбанк тоді для відповідного аукціону погодив ціну 495 млн. грн. (при тому, що за попередніх спроб продати відповідний актив Ощадбанк встановлював ціну 9,2 млрд. грн.).
Як писав Finbalance, 11.02.2021 Госпсуд Київської області задовольнив позов Укрексімбанку до ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» (у справі № 911/107/16) і вирішив стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за декількома кредитними договорами2. .
Відповідно до судових матеріалів, «Яготинського хлібоприймального підприємства» було поручителем ПрАТ «Креатив».
28.04.2021 Госпсуд Київської області задовольнив позов Укрексімбанку до ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» (у справі № 911/3997/16) та в рахунок погашення заборгованості ПрАТ «Креатив» за декількома кредитними договорами вирішив звернути стягнення т.ч.
- Майновий комплекс площею 19 428,70 кв. м, розташоване за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21;
- хлібоприймальне підприємство площею 7 090,3 кв.м, розташоване за адресою: Київська область, Згурівський район, смт. Згурівка, вул. Комсомольська, 15;
- Обладнання, розташоване в приміщеннях ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» за вказаними адресами.
«Встановити спосіб реалізації предмета іпотеки та застави шляхом продажу на публічних торгах з визначенням вартості майна в рамках процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України „Про виконавче провадження“ на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної субоцінної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій», — йшлося у судовому рішенні.
Укрексімбанк повідомляв, що у Верховному Суді вимагає скасувати продаж за 51 млн грн заводу «Протеїн-Продакшн» щодо переробки соєвих бобів у Кіровоградській області, переданому у заставу держбанку як забезпечення боргу групи «Креатив». Як інформував Укрексімбанк, відповідний аукціон з продажу заводу відбувся у вересні 2019 року за відсутності згоди банку як забезпеченого кредитора і за значно заниженою ціною 51 млн грн порівняно з ринковою оцінкою 700 млн грн.
15.04.2021 Окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов Головного управління ДПС у м. Києві до ПрАТ «Креатив» та вирішив стягнути з усіх рахунків компанії, відкритих у банках, суму податкового боргу 209 млн грн (справа № 826/19378/16).
Згідно з судовими матеріалами, податківці зазначали, що на 15.01.2021 р. сума податкового боргу ПрАТ «Креатив» становила 868,1 млн. грн., у т.ч. з ПДВ - 201 млн грн, штрафна санкція - 25,7 млн грн, залишок несплаченої пені - 641,3 млн грн.
Джерело: Skelet.Info
Такого терору не було з часів заснування селища: наслідки обстрілу у Харківській області
Читайте більше новин по темі:
