Одному из участников «схемы» по легализации активов российского олигарха Фридмана сообщили о подозрении
Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.
По данным следствия, бенефициарные владельцы группы компаний, в которую входит один из самых мощных банков Украины «Альфа банк», ввели преступную схему вывода средств. Бенефициарными владельцами банка являются российский олигарх Михаил Фридман и бизнесмены из международного санкционного списка.
Они через подконтрольные украинские и кипрские компании и финучреждение легализовали более 1,1 млрд. гривен. Таким образом они, пытались избежать санкций, введенных в связи с полномасштабной агрессией россии, и принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов.
Следователи Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одному из участников сделки по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200 УК.
