У російського олігарха Усманова в Україні вилучили руду на 1,8 млрд. грн
Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ім’я Усманова у публікації не називається. Однак раніше СБУ встановила, що руда належить саме йому.
Сировину зберігали на підпільних складах на Одещині, їх контролювали компанії з РФ. Руду мали намір нелегально переправити на територію Росії на морських судах.
У РФ руду планували використовувати у металургійній галузі та військово-промисловому комплексі, тобто сприятиме російській агресії в Україні.
"Корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента Росії олігарху через компанію-нерезидента... Раніше співробітники БЕБ викрили цю компанію в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.
Так, фірма у 2021-2022 роках декларувала перевезення руди до Азії транзитом через Україну. У цьому з’ясувалося, що росіяни використовували механізм т. зв. перерваного транзиту, щоб ухилитися від податків та зборів.
Для цього ділки оформляли фіктивні документи про нібито вивезення руд з території України. У результаті сума несплаченого ПДВ становила понад 118 млн грн.
Усманов перебуває під санкціями в Україні, ЄС та США. Йому заборонено в’їзд до країн ЄС, заморожено його активи (які вдалося знайти). Так, у ЄС та США наклали санкції на яхти, приватні літаки, віллу, 6 компаній, що належать до активів олігарха, на суму 66 млн. євро.
Олігарх одна із найбагатших росіян і має великі зв’язку з російською владою. У Кремлі Усманову доручають управління фінансовими потоками, також його називають довіреним посередником президента РФ Володимира Путіна. За даними Forbes , статки Усманова становить 14,6 млрд доларів.
ЗМІ: Викрито головного адміна скандального телеграм-каналу «Джокер», який пов’язують із Корбаном
