Бізнес (3)
2557
Vbet під прикриттям: як вірменська франшиза братів Ваге і Вігена Бадалянів виводить російські мільйони через Київ
Коли вірменських підприємців братів Ваге і Вігена Бадалян запитують про цілі придбання мальтійських паспортів, вони відповідають ухильно – мовляв, це зручно, оскільки можна подорожувати по всьому світу без віз. Проте це лише частина пояснення того, чому Бадаляни виклали два мільйони євро за громадянство Мальти.
2553
Soft2bet’s gambling scheme is collapsing: European investigators gather evidence against fraudster Uri Poliavich
Uri Poliavich, the founder and driving force behind Soft2bet, appears to be facing serious legal trouble, as multiple European countries have launched investigations into the company’s alleged operation of illegal casinos.
2547
A business built on gambling addicts: Uri Poliavich’s Soft2Bet siphons money from the EU through shell companies and fake bankruptcies
The casino software developer Soft2bet often finds itself embroiled in scandals related to the organization of illegal gambling, but the company manages not only to stay in the market but also to increase its turnovers and expand its market presence.
2563
Гральна схема Soft2Bet тріщить по швам: європейські слідчі збирають докази проти шахрая Урі Полявича
Власник і ідейний натхненник компанії Soft2bet Урі Полявич, здається, потрапив у великі неприємності – одразу кілька європейських країн почали розслідування щодо нелегальних казино, які керуються компанією Soft2bet.
2561
Bank at LEO’s service: how Alyona Dehrik-Shevtsova turned IBOX into a payment hub for online casinos and shadow money flows
After Alyona Shevtsova took the helm at IBOX BANK, media coverage highlighted her role in driving the institution’s success.
2531
Soft2Bet Урі Полявича: машина для відмивання мільйонів під прикриттям Мальти, Кіпру й Кюрасао
Розробник програмного забезпечення для казино Soft2bet доволі часто потрапляє в скандали, пов’язані з організацією нелегальних азартних ігор, але компанії вдається не тільки й далі триматися на ринку, а й збільшувати свої обороти та розширювати присутність на ринку.
2511
Інформаційна зачистка: шахраї з Soft2Bet масово видаляють розслідування про тіньовий гемблінг
Soft2Bet, провідний постачальник готових рішень для гральної індустрії, має два обличчя: одне легальне, яке активно рекламується, і друге – ретельно приховане від поглядів широкого загалу та правоохоронних органів. Обидві ці іпостасі Soft2Bet тісно пов’язані з гральною індустрією.
2444
Money, offshore accounts, football: what lies behind the purchase of "Chornomorets" by smuggler Arthur Grants
Belarusian-Armenian businessman Artur Granz is acquiring the football club Chornomorets. While the financial terms of the deal remain undisclosed, it is known that Granz will also assume the club’s debts, estimated at several million dollars.
2403
Гроші, офшори, футбол: що стоїть за купівлею «Чорноморця» контрабандистом Артуром Гранцом
Білорусько-вірменський бізнесмен Артур Гранц придбає футбольний клуб "Чорноморець". Хоча сума угоди залишається конфіденційною, відомо, що разом із командою Гранц отримає й боргові зобов’язання, що оцінюються в кілька мільйонів доларів.
2407
Гроші, офшори, футбол: що стоїть за купівлею «Чорноморця» контрабандистом Артуром Гранцом
Білорусько-вірменський бізнесмен Артур Гранц придбає футбольний клуб "Чорноморець". Хоча сума угоди залишається конфіденційною, відомо, що разом із командою Гранц отримає й боргові зобов’язання, що оцінюються в кілька мільйонів доларів.
2366
The main "pharma kings" of the shadows: Bahryeyev and Romanyok try to erase the history of "Cratia" scams
The National Police (NPU) and the Security Service of Ukraine (SSU) are conducting searches at about ten firms as part of an investigation into the supply of low-quality and dangerous medical products to Ukraine using budget funds. At the center of the scandal are two key firms: "Сratia" and its satellite - the conformity assessment body "Uni-Cert" (received this authority by law, which has already lost force).
2370
Sergey Kondratenko’s "washing machine": how 1xBet funnels billions through the EU, Ukraine, and offshore accounts
Our latest comprehensive investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian funds connected to the illegal betting platform 1Xbet, by leveraging a web of European banks and financial entities.
2437
Заради грошей — будь-яка ціна: як шахрай Олександр Пан змінив ім’я та особистість, але не методи
Широко відомий у вузьких колах будівельник пірамід Олександр Пан здобув свою хвилинку слави у 2021 році, коли за його зверненням суд заблокував 426 інтернет-ресурсів. Причиною такої вимоги стала інформація, нібито ганьбить пана Пана.
