АРМА (17)
2200
НАБУ та САП завершили слідство у справі про поцуплений "злодійський общак"
Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування у справі про заволодіння 398 тис. дол., які перебували під арештом і були передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
2201
Акції Крюківського вагонобудівного заводу передали до управління АРМА
Голосеевский райсуд Киева передал АРМА долю в уставном капитале Крюковского вагоностроительного завода, контролируемую россиянином Станиславом Гамзаловым.
2200
«Укрзалізниці» передали три білоруські тепловоза
В Украине суд арестовал три тепловоза госпредприятия «Белорусская железная дорога», которые транспортировали оккупационные подразделения из России.
2202
АРМА передали киевский офис жены менеджера «Газпрома»
Печерский районный суд Киева передал в управление АРМА столичное офисное здание, которое принадлежит офшорной компании Grande Invest & Finance Inc. зарегистрированной на российских собственников.
2201
В Киеве российские тракторы передали на баланс АРМА
В Киеве АРМА передали два трактора российского производства, которые импортировались из российской федерации на территорию Украины с нарушением таможенных правил и вопреки установленным законодательством ограничениям.
2204
В пользование АРМА передали сотню контейнеров российских компаний
Печерский районный суд Киева передал АРМА 94 универсальных контейнера, которые принадлежат российским компаниям.
2205
В Киеве на рекреационных землях незаконно строят коттеджный городок
Следственный судья Оболонского райсуда Киева удовлетворил ходатайство прокурора о проведении осмотра земельного участка в Пуще-Водице площадью 40 тыс. кв.м, на которой в нарушение целевого назначения строят клубный коттеджный городок Residence.
2202
СБУ надавала по ушам российскому владельцу «Ушастого няня» на 2 млрд грн
В Винницкой области арестованы корпоративные права, сырье и продукция российской компании, которая занимается изготовлением бытовой химии.
2199
СБУ передала в АРМА нову партію арештованого майна на понад 100 млн грн
Заходи з викриття і блокування підривної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва.
2206
В Киеве ОПГ занималась легализацией российских активов через махинации на рынке криптовалют
Прокуратура передала АРМА 50 млн гривен в различных валютах и другое имущество арестованое в ходе обыска у преступной группы, которая помогала «клиентам» из России и так называемых «Л/ДНР», конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту.
2195
АРМА передали изъятую партию стекла на 60 млн гривен
Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили компанию с иностранными инвестициями в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
2206
В Одессе у депутата изъяли 2,5 млн гривен в пользу АРМА
Киевская прокуратура передала в АРМА более 2,5 млн гривен, изъятых у депутата Одесского горсовета Виктор Баранский.
2204
АРМА передали пять беларуских асфальтоукладчиков
В Чуднове Житомирской области в управление АРМА передано 5 единиц дорожной техники на сумму более 1,2 млн гривен. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
2201
АРМА просят активизировать розыск активов беглого одесского экс-депутата
Одесская областная прокуратура направила письмо АРМА по активизации розыска активов одесского экс-депутата, подозреваемого в хищении сотен миллионов гривен на проекте «Глубоководный выпуск», Руслана Тарпана.
2203
Что будет с агентствами TUI после ареста счетов туроператора
Крупный туроператор, согласно данным СБУ, связан с Кремлем, и счета компании арестованы. Фокус выяснил, что произошло, и каковы риски того, что оплатившие туры клиенты компании не получат возврат своих средств.
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Правозахист
16 января 2025 •
Війна
16 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Корупція
