Арест счетов

Ізраїльська влада раніше арештувала близько 190 облікових записів Binance, які ймовірно були пов’язані з терористичними групами.

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та членів його сім’ї.

Детективи НАБУ та прокурори САП арештували закордонні рахунки колишньої дружини екс-керівника Нафтогазу України Андрія Коболєва.

Київський апеляційний суд скасував арешт банківських рахунків «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять до холдингу VS Energy, який вітчизняні правоохоронці зараховують до сфери впливу фактичних бенефіціалів. минулого року в список санкцій РНБО президента ФК «ЦСКА» Євгена Гінера, заступника Голови Держдуми РФ Олександра Бабакова та громадянина кількох держав (Російської Федерації, Держави Ізраїль та Словаччини) Михайла Воєводіна, який відомий у статусі так званого злодія в законі «Миша Лужнецький», пише Dетектив-Info .

В Україні з 9 травня зняли обмеження, згідно з яким блокували банківські рахунки тільки з боргом від 100 тис. грн. Тепер блокувати можуть кошти на банківських рахунках фактично будь-якого боржника. На блокування рахунків вже скаржаться клієнте великих банків.

Вищий антикорупційний суд 1 грудня підтвердив рішення про арешт за клопотанням НАБУ 657 млн грн на рахунках ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» з метою подальшої спецконфіскації. Про це пише Ліга з посиланням на судовий реєстр , повідомляє Укррудпром .

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання про зняття арешту з 16 млн доларів екс-нардепа Олександра Шепелева у справі про привласнення коштів «Родовід банку».

Обсяг депозитного портфеля Національного агентства з розшуку та менеджменту активів протягом двох місяців осені збільшився удвічі.

Слідчій суддя Голосіївського районного суду міста Києва задовольнив клопотання слідства у справі, про незаконне накладення арешту на рахунки ДП «АМПУ» та його філій згідно з рішенням суду про стягнення заборгованості на користь ПАТ «Укрбудтрансгаз».

В Україні накладено арешт на корпоративні права компаній, які займаються парфумерією, у сумі 881 тис. гривень.

В Україні суд заарештував кошти та майно, вилучені у директора компанії «Продінвест-Україна», пов’язаної з міністром сільського господарства РФ.

Суд Києва задовольнив клопотання представника ТОВ «Карпатнафтохім» щодо зняття арешту з майна та рахунків компанії, який було накладено у рамках кримінальної справи, розслідування якої здійснює Бюро економічної безпеки.

За арештовані в Україні кошти росіян та колаборантів Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбає військові облігації.

Понад 300 млн гривень сина Януковича віддали ЗСУ. Йдеться про заарештовані кошти ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

Громадянин Росії Віктор Пономарчук, який володіє групою компаній Vioil, добився в суді зняття арешту з корпоративних прав та рахунків ПрАТ «Вінницький масложировий комбінат».