Банк Конкорд

Страницы (1): 1

Головне

22 октября 2023 2203

А давайте проведемо OSINT розслідування появи у застосунку «Дія» ФК «Єдиний Простір» Ігоря Зотька, яка монопольно обслуговує в ній всі платежі, і ніхто не може пояснити, як вона там опинилась.

Конфлікти

08 августа 2023 2197

ПУМБ Ахметова порушив закон про протидію відмиванню доходів і має заплатити штраф - Нацбанк

Загалом у липні НБУ оштрафував 19 фінустанов.

Конфлікти

07 августа 2023 2197

Топменеджери Нацбанку могли ”прикривати” мільярдні схеми грального бізнесу — ЗМІ

Колишній директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталя Дегтярьова та заступник директора Департаменту фінансового моніторингу Тетяна Бутковська, ймовірно, є фігурантами скандальної справи щодо ухилення операторів грального бізнесу від сплати податків.

Конфлікти

02 августа 2023 2194

Власниці ліквідованого НБУ "Конкорд Банку" Олені Сосєдці готують підозру щодо низки кримінальних справ – джерело

Власникам ліквідованого 1 серпня за рішенням НБУ АТ «АКБ «Конкорд» (ConcordBank, "Конкорд Банк") Олені Сосєдці та її сестрі Юлії, а також топ-менеджменту банку готуються пред’явити підозри щодо низки кримінальних статей.

Конфлікти

02 августа 2023 2191

Банк "Конкорд" ліквідовано за фінансування тероризму. Чи сядуть його господарі в Україні, чи надія лише на Америку?

Отже, вчора сталося те, що розуміли всі, хто хоч трохи цікавиться фінансами в нашій країні – Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії у банку Конкорд.

Головне

01 августа 2023 2190

НБУ відкликав банківську ліцензію Конкорд Банку за порушення у сфері грошового моніторингу

Раніше він фігурував у розслідуваннях із міскодингу та махінацій грального бізнесу.

Конфлікти

19 июля 2023 2198

ConcordBank освоїв ринок з обслуговування нелегальних казино, що залишився після ліквідації iBox-банку?

В одній із публікацій ConcordBank названо банком, який створили жінки. Що хотів сказати цим автор публікації – невідомо, але вийшла вона саме тоді, коли ConcordBank опинився у центрі чергового скандалу з відмиванням грошей, тому, можливо, це була спроба переключити увагу та «забити» пошук позитивом.

Корупція

01 февраля 2023 2196

«Альянс» корупціонерів. Чиновницю Нацбанку Наталію Дегтярьову викрили у лобіюванні російського бізнесу

Голова Департаменту банківського нагляду Нацбанку Наталія Дегтярьова опинилася в епіцентрі цілої низки корупційних скандалів. Її журналісти викрили у лобіюванні російського бізнесу в Україні, історія потрапила до європейських видань. На слуху історії з «Альфа-Банком», банком «Альянс» та букмекерською конторою 1xBet, що розкрилися, але є й низка інших, які «прославили» чиновницю з обойми Кирила Шевченка.

Бізнес

01 августа 2022 2199

Банк «Конкорд»: штрафи від НБУ, мільярди рефінансу, судові справи та негативні відгуки клієнтів

"Конкорд" - банк, з яким краще не зв’язуватися! Чому? Тому є багато причин. Мільйонні штрафи від НБУ, мільярди рефінансу лише за минулий рік, тисячі документів у судовому реєстрі України, купи негативних відгуків від незадоволених клієнтів. Додайте до цього ще гучний міжнародний скандал, пов’язаний із санкціями США, криптовалютними здирниками, нелегальними онлайн-казино та онлайн-торгівлею наркотиками. Про це і не лише читайте далі.

Правозахист Комаха: Банк «Конкорд» обанкротится, а Соседки будут в клетке?

07 июля 2022 2202

Комаха: Банк «Конкорд» обанкротится, а Соседки будут в клетке?

О похоже что банк Конкорд ближайший претендент на ликвидацию.

Конфлікти

07 июля 2022 2195

ConcordBank: расследование ФБР и штраф от НБУ за отмывание денег от наркотрафика

Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ "Конкорд» (ConcordBank) меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.

Правосуддя Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко разместил огромные суммы на счетах банка «Конкорд», оштрафованного за моечные схемы

19 февраля 2022 2206

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко разместил огромные суммы на счетах банка «Конкорд», оштрафованного за моечные схемы

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко заявил в исправленной декларации о размещении огромных сумм денег в небольшом местном банке «Конкорд» — 2,1 млн грн и $410 тыс.

Страницы (1): 1

Останні новини

28 декабря 2024 • Війна