Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Вывод денег

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Конфлікти ДТЕК спростовує інформацію щодо виводу коштів за кордон
2200
ДТЕК спростовує інформацію щодо виводу коштів за кордон
Компанія ДТЕК Мережі спростувала новини про вивід коштів за кордон та закликала ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію.
Конфлікти Із "Сенс Банку" до націоналізації намагалися вивести мільярдні активи, - ОГП
2202
Із "Сенс Банку" до націоналізації намагалися вивести мільярдні активи, - ОГП
Правоохоронці попередили виведенню за кордон мільярдних активів з "Сенс Банку". Це відбувалось до націоналізації.
Корупція Гео Лерос: У НАБУ є свідчення проти головних комунікаторів ОП с Сенниченком – Шефіра, Міндича і Гмиріна
2199
Гео Лерос: У НАБУ є свідчення проти головних комунікаторів ОП с Сенниченком – Шефіра, Міндича і Гмиріна
Колишній заступник голови Фонду держмайна Сергій Ігнатовський дав показання на комунікаторів Офісу президента з олігархами і учасників схем з розкрадання коштів з держпідприємств Сергія Шефіра, Тімура Міндича та Андрія Гмиріна.
Корупція Олексій Хомяков, який розграбував Українське Дунайське пароплавство, активно чистить Інтернет
2195
Олексій Хомяков, який розграбував Українське Дунайське пароплавство, активно чистить Інтернет
Олексій Хомяков очолював Українське Дунайське пароплавство півтора року – з листопада 2019-го до квітня 2021 року, і закінчилося його правління кримінальною справою за статтею 111 КК України (Державна зрада).
Конфлікти ОЗУ із окупованого Донецька вкрало майже 100 млн гривень у жителів Маріуполя, — СБУ
2196
ОЗУ із окупованого Донецька вкрало майже 100 млн гривень у жителів Маріуполя, — СБУ
Шахраї, маючи клієнтські бази та представляючись жителями Донбасу, отримували доступ до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків.
Корупція Віцепрезидент Торгово-промислової палати України причетний до махінацій з цінними паперами
2197
Віцепрезидент Торгово-промислової палати України причетний до махінацій з цінними паперами
Віцепрезидент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка причетний до корупційної схеми з виводу грошей з банку «Столичний», що призвела до загальних збитків на 409 млн гривень.
Корупція Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?
2195
Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?
Наприкінці минулого року Україна, нарешті, внесла до списків санкцій російського бізнесмена Тимура Турлова, який позиціонує себе як власник і засновник міжнародної інвестиційної компанії Freedom Finance.
Корупція Олег Бахматюк вкрав мільярди рефінансування НБУ: деталі грандіозної оборутки олігарха-втікача
2201
Олег Бахматюк вкрав мільярди рефінансування НБУ: деталі грандіозної оборутки олігарха-втікача
Український мільярдер Олег Бахматюк ризикує отримати реальний термін у справі про розкрадання 1,2 млрд грн через VAB банк. 
Конфлікти Шахрайство під носом у СБУ: як менеджер обікрав низку компаній та виводить гроші до РФ
2197
Шахрайство під носом у СБУ: як менеджер обікрав низку компаній та виводить гроші до РФ
Виведення грошей та майна компаній – це, на жаль, дуже поширена в Україні схема збагачення нечистих на руку директорів підприємств. В умовах повномасштабної війни це явище як ніколи небезпечне. Особливо, у тому разі, якщо шахрай має зв’язки з країною-агресором.
Корупція Брати Суркіси: рулетка в Монте-Карло та сімнадцять мільйонів доларів готівки у багажниках Мерседесів
2195
Брати Суркіси: рулетка в Монте-Карло та сімнадцять мільйонів доларів готівки у багажниках Мерседесів
Пам’ятається, ще в дев’яності, коли Інтернет був екзотикою, перед черговими виборами була масово випущена газета, в якій, зокрема, описувався життєвий шлях Григорія Суркіса, який на той час досяг вершин вітчизняного бізнесу та політикуму.
Корупція Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми
2203
Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми
Схема виведення коштів з «ПриватБанку», яку вже кілька років розслідують детективи НАБУ, постійно обростає новими підозрюваними, проте не всі фігуранти афери отримують кримінальне переслідування.
Бізнес Нардеп: З початку війни із золотовалютних резервів країни вкрадено 7 мільярдів
2193
Нардеп: З початку війни із золотовалютних резервів країни вкрадено 7 мільярдів
Такую цифру озвучил народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который подчеркнул, что эти деньги не просто украдены, а даже уже выведены из страны.
Корупція ВАКС уменьшил залог подозреваемому по делу о хищениях в ГП «Госвнешинформ»
2196
ВАКС уменьшил залог подозреваемому по делу о хищениях в ГП «Госвнешинформ»
Высший антикорсуд удовлетворил ходатайство адвоката бывшего заместителя директора ГП «Госвнешинформ» Руслану Филину об уменьшении залога на 1,2 млн гривен.
Корупція Выводили деньги в РФ: в Киеве прошли обыски в главном офисе известной ресторанной сети
2194
Выводили деньги в РФ: в Киеве прошли обыски в главном офисе известной ресторанной сети
В Киеве расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию. В главном офисе компании уже прошли обыски.
Правосуддя Медведчук дал показания против Порошенко – СБУ
2195
Медведчук дал показания против Порошенко – СБУ
Кум Путина нардеп Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Останні новини
28 декабря 2024 • Війна Генштаб назвав п’ять найскладніших напрямків фронту
28 декабря 2024 • Війна 3 200 справ про державну зраду: як ФСБ вербує українців і використовує для ударів та пропаганди
28 декабря 2024 • Війна "Френдлі фаєр" у дії: росіянин підірвав свого товариша, атакуючи український дрон
28 декабря 2024 • Головне У Дніпрі на пішохідному переході Daewoo Lanos збив вагітну жінку з дітьми
28 декабря 2024 • Головне Фіцо погрожує Україні відключенням електроенергії
28 декабря 2024 • Бізнес Влада взялася за криптосхеми: у центрі уваги опинилася FFA-спільнота Олександра Орловського
27 декабря 2024 • Влада Екснардеп Хомутиннік придбав елітний Rolls-Royce за €500 мільйонів і вивіз його за кордон через "Шегині"
27 декабря 2024 • Влада М’ясковський і його золотий потік: хто в кишені у податкового боса?
27 декабря 2024 • Влада Державотворча місія з СІЗО: Шуфрич домігся сприяння щодо його депутатських повноважень
27 декабря 2024 • Головне Шахрайки з України та Білорусі обікрали польську компанію на 30 мільйонів гривень
27 декабря 2024 • Головне На Дніпропетровщині батько забив до смерті свого трирічного сина
27 декабря 2024 • Головне Мріяв літати, як і батько: пілот літака, що впав у Казахстані, вчився в Україні
27 декабря 2024 • Влада У КМДА викрили масштабну аферу: директор департаменту оформив собі фальшиву інвалідність
27 декабря 2024 • Головне На Закарпатті правоохоронці запобігли нелегальному перетину кордону: затримано шістьох "ухилянтів-човнярів"
27 декабря 2024 • Головне Російські виробники ракети "Орєшнік" використовують західне обладнання – Financial Times
27 декабря 2024 • Правосуддя Суддя ВАКС Білоус, яка ухвалювала рішення проти Революції Гідності, уникла відповідальності
27 декабря 2024 • Війна Росія оснастила "Шахеди" ШІ, щоб вони самостійно полювали на електростанції - Politico
27 декабря 2024 • Головне На виклик приїхало 12 швидких: різдвяна ніч у Великій Британії закінчилась кривавою різаниною
27 декабря 2024 • Влада У підозрюваного в держзраді нардепа Шевченка знайшли бізнес у Словаччині та партнера із проросійським бекграундом
27 декабря 2024 • Влада Скандального викладача Василенка звільнили з університету Шевченка