Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Вывод денег

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Конфлікти ДТЕК спростовує інформацію щодо виводу коштів за кордон
2200
ДТЕК спростовує інформацію щодо виводу коштів за кордон
Компанія ДТЕК Мережі спростувала новини про вивід коштів за кордон та закликала ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію.
Конфлікти Із "Сенс Банку" до націоналізації намагалися вивести мільярдні активи, - ОГП
2203
Із "Сенс Банку" до націоналізації намагалися вивести мільярдні активи, - ОГП
Правоохоронці попередили виведенню за кордон мільярдних активів з "Сенс Банку". Це відбувалось до націоналізації.
Корупція Гео Лерос: У НАБУ є свідчення проти головних комунікаторів ОП с Сенниченком – Шефіра, Міндича і Гмиріна
2199
Гео Лерос: У НАБУ є свідчення проти головних комунікаторів ОП с Сенниченком – Шефіра, Міндича і Гмиріна
Колишній заступник голови Фонду держмайна Сергій Ігнатовський дав показання на комунікаторів Офісу президента з олігархами і учасників схем з розкрадання коштів з держпідприємств Сергія Шефіра, Тімура Міндича та Андрія Гмиріна.
Корупція Олексій Хомяков, який розграбував Українське Дунайське пароплавство, активно чистить Інтернет
2196
Олексій Хомяков, який розграбував Українське Дунайське пароплавство, активно чистить Інтернет
Олексій Хомяков очолював Українське Дунайське пароплавство півтора року – з листопада 2019-го до квітня 2021 року, і закінчилося його правління кримінальною справою за статтею 111 КК України (Державна зрада).
Конфлікти ОЗУ із окупованого Донецька вкрало майже 100 млн гривень у жителів Маріуполя, — СБУ
2197
ОЗУ із окупованого Донецька вкрало майже 100 млн гривень у жителів Маріуполя, — СБУ
Шахраї, маючи клієнтські бази та представляючись жителями Донбасу, отримували доступ до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків.
Корупція Віцепрезидент Торгово-промислової палати України причетний до махінацій з цінними паперами
2197
Віцепрезидент Торгово-промислової палати України причетний до махінацій з цінними паперами
Віцепрезидент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка причетний до корупційної схеми з виводу грошей з банку «Столичний», що призвела до загальних збитків на 409 млн гривень.
Корупція Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?
2195
Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?
Наприкінці минулого року Україна, нарешті, внесла до списків санкцій російського бізнесмена Тимура Турлова, який позиціонує себе як власник і засновник міжнародної інвестиційної компанії Freedom Finance.
Корупція Олег Бахматюк вкрав мільярди рефінансування НБУ: деталі грандіозної оборутки олігарха-втікача
2201
Олег Бахматюк вкрав мільярди рефінансування НБУ: деталі грандіозної оборутки олігарха-втікача
Український мільярдер Олег Бахматюк ризикує отримати реальний термін у справі про розкрадання 1,2 млрд грн через VAB банк. 
Конфлікти Шахрайство під носом у СБУ: як менеджер обікрав низку компаній та виводить гроші до РФ
2197
Шахрайство під носом у СБУ: як менеджер обікрав низку компаній та виводить гроші до РФ
Виведення грошей та майна компаній – це, на жаль, дуже поширена в Україні схема збагачення нечистих на руку директорів підприємств. В умовах повномасштабної війни це явище як ніколи небезпечне. Особливо, у тому разі, якщо шахрай має зв’язки з країною-агресором.
Корупція Брати Суркіси: рулетка в Монте-Карло та сімнадцять мільйонів доларів готівки у багажниках Мерседесів
2195
Брати Суркіси: рулетка в Монте-Карло та сімнадцять мільйонів доларів готівки у багажниках Мерседесів
Пам’ятається, ще в дев’яності, коли Інтернет був екзотикою, перед черговими виборами була масово випущена газета, в якій, зокрема, описувався життєвий шлях Григорія Суркіса, який на той час досяг вершин вітчизняного бізнесу та політикуму.
Корупція Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми
2204
Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми
Схема виведення коштів з «ПриватБанку», яку вже кілька років розслідують детективи НАБУ, постійно обростає новими підозрюваними, проте не всі фігуранти афери отримують кримінальне переслідування.
Бізнес Нардеп: З початку війни із золотовалютних резервів країни вкрадено 7 мільярдів
2193
Нардеп: З початку війни із золотовалютних резервів країни вкрадено 7 мільярдів
Такую цифру озвучил народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который подчеркнул, что эти деньги не просто украдены, а даже уже выведены из страны.
Корупція ВАКС уменьшил залог подозреваемому по делу о хищениях в ГП «Госвнешинформ»
2196
ВАКС уменьшил залог подозреваемому по делу о хищениях в ГП «Госвнешинформ»
Высший антикорсуд удовлетворил ходатайство адвоката бывшего заместителя директора ГП «Госвнешинформ» Руслану Филину об уменьшении залога на 1,2 млн гривен.
Корупція Выводили деньги в РФ: в Киеве прошли обыски в главном офисе известной ресторанной сети
2194
Выводили деньги в РФ: в Киеве прошли обыски в главном офисе известной ресторанной сети
В Киеве расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию. В главном офисе компании уже прошли обыски.
Правосуддя Медведчук дал показания против Порошенко – СБУ
2196
Медведчук дал показания против Порошенко – СБУ
Кум Путина нардеп Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Останні новини
29 декабря 2024 • Головне В Канаді загорівся пасажирський літак внаслідок удару об злітно-посадкову смугу
29 декабря 2024 • Бізнес Кицмей з партнерами та колишнім очільником Львівської ОДА придбали гірськолижний курорт – Forbes Ukraine
29 декабря 2024 • Правозахист ДБР вдруге затримало командира 211-ї бригади Побережнюка: за катування військових йому загрожує в’язниця
29 декабря 2024 • Війна У Мелітополі підірвали автомобіль російського командира, – ЗМІ
29 декабря 2024 • Головне Третій інцидент за день: у Норвегії вдалось запобігти авіатрощі з пасажирським літаком через збій гідравліки
29 декабря 2024 • Конфлікти Алієв звинуватив Росію у спробі «зам’яти питання» зі збиттям літака і висунув ультиматум Путіну
29 декабря 2024 • Головне СБУ затримала кримінального авторитета «Васю Кримського» та його спільника на викраденні авто
29 декабря 2024 • Війна Росія вдарила по Україні ракетами і безпілотниками: ППО знищила 9 з 10 БПЛА над Миколаївщиною
29 декабря 2024 • Головне Масштаби зловживань вражають: Ляшко розповів про скасування фейкових інвалідностей
29 декабря 2024 • Головне На Черкащині хочуть відмовитися від загальнообласних повітряних тривог — керівник ОВА
29 декабря 2024 • Правозахист ДБР прийшло з обшуками до командира 211-ї бригади Побережнюка, слідчі готують нову підозру - ЗМІ
29 декабря 2024 • Головне Єрмак: Росія не обмежиться диверсіями, "гібридні" провокації від Північної Кореї та Ірану цілком реальні і на кордонах НАТО
29 декабря 2024 • Конфлікти Передача влади в Грузії: Кавелашвілі вступив на посаду президента, Зурабішвілі покинула президентський палац
29 декабря 2024 • Правосуддя Поновлений на посаді "суддя Майдану" забезпечив собі довічне утримання за кошти українців
29 декабря 2024 • Головне Путін зміцнює репресивну систему: в Росії посилили відповідальність за заколот
29 декабря 2024 • Конфлікти Ескалація конфлікту: афганські таліби атакували територію Пакистану
29 декабря 2024 • Головне Троє загиблих у ДТП в Дніпрі: BMW на великій швидкості врізався в опору мосту
29 декабря 2024 • Головне Авіакатастрофа в аеропорту Південної Кореї: вижили лише пасажир та член екіпажу
29 декабря 2024 • Головне У США розкрили масштабну китайську хакерську атаку на телекомунікаційний сектор: серед жертв відомі політики
29 декабря 2024 • Головне Пасажирський літак із 180 людьми розбився в Південній Кореї