Мошенничество

Страницы (57): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Конфлікти

07 ноября 2023 2199

Ексвласника "Дельта Банку" Лагуна оголосили в розшук

Шевченківський районний суд Києва 30 жовтня оголосив у розшук колишнього власника АТ "Дельта Банк" Миколу Лагуна, якого обвинувачують у виведенні з банку понад $76,5 млн.

Конфлікти

05 ноября 2023 2194

Як мухлюють адвокати

Два роки тому в Києві був затриманий адвокат. Клієнти звинуватили його в спробі шахрайського заволодіння їхніми коштами.

Правосуддя Мосійчук: Кацубі грошей не дали. Вербицький злякався

03 ноября 2023 2196

Мосійчук: Кацубі грошей не дали. Вербицький злякався

Завдяки суспільному розголосу про можливість повернення Київським апеляційним судом 100 млн засудженому ексрегіоналу Олександру Кацубі, заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький злякався і прокурори не пішли 23 жовтня на реалізацію корупційної і нахабної схеми. Судове засідання не відбулось.

Головне

03 ноября 2023 2196

Колишньому мільярдеру світить понад 100 років в’язниці за крадіжку $9 млрд клієнтських активів

Засновника і колишнього гендиректора збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда визнали винним за сімома пунктами звинувачення. Вирок ще не винесено, однак у сукупності власнику колись мультимільярдного статку загрожує до 110 років позбавлення волі через зникнення $9 млрд клієнтських активів.

Головне

01 ноября 2023 2191

У США заарештували трьох росіян: Займались контрабандою електроніки для армії РФ

У США заарештували громадянина РФ та двох громадян Канади російського походження, які займались незаконним перевезенням електроніки в Росію в особливо великих розмірах та в обхід наявних санкцій. Їм висунули звинувачення у змові та контрабанді життєво важливих технологій для військової техніки агресора.

Конфлікти

01 ноября 2023 2192

Ексзаступницю Черновецького Кільчицьку звинувачують у шахрайстві з нерухомістю в Криму

Колишню заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку підозрюють у незаконному заволодінні чужими коштами від продажу кримської нерухомості в особливо великих розмірах.

Корупція

01 ноября 2023 2194

"Безпрецедентна за масштабами схема": працівникам ТЦК у Києві оголосили про підозру

Чиновники допомогли виїхати щонайменше 100 чоловікам. Свої послуги вони пропонували не лише на Київщині, а й в інших регіонах України.

Конфлікти

01 ноября 2023 2198

Головна «схема» країни: Як «банани» перетворюються на «зерно»

Головна схема країни чи як «банани» легким рухом руки перетворюються на …. перетворюються на…. «липове зерно», та держава ще за це платить 20% від суми фіктивного експорту.

Конфлікти

31 октября 2023 2200

Двоє правоохоронців із Сум, під виглядом керівництва військової частини, випросили у тютюнової компанії цигарок на мільйон на допомогу військовим

Але насправді продали 15 тисяч пачок на місцевому ринку та через Інтернет.

Конфлікти

31 октября 2023 2199

В Одесі під виглядом реабілітації військових ЗСУ планують забудувати зону ЮНЕСКО

В Одесі група шахраїв планує отримати від міської влади дозвіл на забудову території центра міста, що входить до зони охорони Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під виглядом психологічного реабілітаційного центру для постраждалих вояків ЗСУ.

Корупція

31 октября 2023 2198

НАБУ призупинило справу Коломойського

НАБУ призупинило розслідування справи за підозрою олігарха Ігоря Коломойського та колишнього менеджменту ПриватБанку про організацію заволодіння 9,2 млрд гривень цієї фінансової установи. Відповідну постанову виніс детектив ще 17 жовтня.

Конфлікти

30 октября 2023 2196

Забудовники з Івано-Франківська привласнили 50 млн гривень

В Івано-Франківську власнику та директору однієї із будівельних компаній повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК).

Конфлікти

28 октября 2023 2199

У Івано-Франківську благодійників засудили за продаж автівок для військових

У Івано-Франківську співзасновника БО «Міжнародний благодійний фонд «Медична фундація» Богдана Лущака (не судимий за ст. 89 КК) та його волонтера Андрія Кукулу засудили за продаж автівок для ЗСУ.

Конфлікти