Финансирование террористов (2)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Конфлікти

17 августа 2023 2197

Інтерпол отримав запит на розшук українського олігарха і рейдера – Дмитра Федотенкова

Інтерпол та Федеральна поліція Австрії минулого тижня отримали запит на розшук громадянина України Дмитра Федотенкова. Його підозрюють у рейдерстві, відмиванні грошей та фінансуванні російських окупантів. Про це стало відомо від джерела у силових структурах.

Конфлікти

09 августа 2023 2194

Російський олігарх Віктор Пономарчук під час війни "вивів" 200 мільйонів з українських заводів

Російський бізнесмен Пономарчук отримав громадянство Кіпру й продовжує опосередковано володіти прибутковими активами в Україні.

Конфлікти

08 августа 2023 2201

Вийти з-під санкцій: власник ViOil Віктор Пономарчук змінив громадянство та переписав бізнес в Україні на брата

Про те, що санкції, які накладаються в Україні на російський бізнес, досить легко оминути, кажуть давно. Як і про те, що влада України ставиться як до самих санкцій, так і до відходу від них, досить формально.

Конфлікти

04 августа 2023 2197

Російські олігархи вирушать до Гааги разом із Путіним: СБУ збирає докази фінансування тероризму

В Україні заарештовано майже 190 млн. грн. активів російських олігархів, дані про які збирала Служба безпеки (СБУ). Також запроваджено санкції проти більш ніж 4000 компаній. Відомості про такий бізнес буде використано у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Конфлікти

02 августа 2023 2191

Банк "Конкорд" ліквідовано за фінансування тероризму. Чи сядуть його господарі в Україні, чи надія лише на Америку?

Отже, вчора сталося те, що розуміли всі, хто хоч трохи цікавиться фінансами в нашій країні – Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії у банку Конкорд.

Бізнес

08 июля 2023 2195

Банки посилять моніторинг клієнтів та почнуть активніше розшукувати підсанкціонованих осіб, щоб заарештувати їх рахунки

Українські банки формально підходять до виконання вимог щодо фінансового моніторингу та недостатньо добре протидіють відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Головне

04 июля 2023 2197

У Росії почалася зачистка власників спиртзаводів через українського горілчаного магната Черняка

Самого Євгена Черняка звинуватили у «фінансуванні тероризму» через його допомогу ЗСУ та оголосили у розшук.

Головне

03 июля 2023 2198

У Москві оголосили у розшук та заарештували активи українського олігарха Черняка за підтримку ЗСУ

У Росії порушили справу проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits" і оголосили в розшук його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка.

Головне

26 июня 2023 2201

Що може отримати Україна від першого вироку Міжнародного суду ООН у відношенні путінської Росії

Із жартами та веселощами вони сіли в авто, що під’їхало під самий вхід до палацу, та поїхали.

Конфлікти

29 мая 2023 2197

В Одесі жінку засудили до 11 років за збір коштів для сепаратистів

В Одесі жінку засудили до 11 років і чотирьох місяців позбавлення волі за збір коштів для сепаратистів. Про це повідомляють СБУ та регіональна прокуратура.

Конфлікти

02 мая 2023 2203

Житомирські бізнесмени купували продукцію з «ДНР»

Підприємцям з Житомирщини, які в обхід законодавства купували продукцію «ДНР» та реалізовували на українському ринку. Зокрема, про підозру повідомлено організатору схеми, а також одному із директорів та головному бухгалтеру приватного підприємства із Житомирщини.

Головне

28 апреля 2023 2199

Чому російська розвідка – це не про розвідку, а про відмивання “бабла”

Ігор Небиваєв з дружиною Євгенією

Правосуддя Philip Morris, JTI та British American Tobacco продовжують заробляти на крові українських солдатів

26 апреля 2023 2203

Philip Morris, JTI та British American Tobacco продовжують заробляти на крові українських солдатів

Після початку повномасштабної війни РФ проти України далеко не всі міжнародні компанії відреагували адекватно і далі заробляють на крові.

Війна

23 апреля 2023 2193

Окупанти дали 7 років колонії кримському татарину, який позичив 500 грн другові-добровольцю

21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим".

Конфлікти

12 апреля 2023 2194

Одеські актори Барац та Хаїт продовжують вести бізнес в Росії

Уродженці Одеси, актори театру «Квартет И» Леонід Барац та Ростислав Хаїт не тільки не засуджують військову агресію Російської Федерації стосовно України, але й фінансують її продовження через свої бізнес-проекти.