Финансовые аферы (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Корупція

02 августа 2022 2196

Тіньовий банкір України: як Володимир Стельмах контролює проблемні фінустанови

Екс-глава НБУ Володимир Стельмах через пов’язаних осіб отримував контроль за дрібними банками, користуючись впливом у Нацбанку.

Конфлікти

27 июля 2022 2196

Український екс-банкір Володимир Клименко причетний до фінансування окупантів

Бізнесмен Володимир Клименко, який заснував ПАТ «Укрінком» (раніше Український інноваційний банк — Укрінкомбанк) міг бути причетний до фінансування сепаратистів.

Бізнес

19 июля 2022 2192

Нардеп: З початку війни із золотовалютних резервів країни вкрадено 7 мільярдів

Такую цифру озвучил народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который подчеркнул, что эти деньги не просто украдены, а даже уже выведены из страны.

Конфлікти

30 июня 2022 2204

На Львовщине будут судить директора школы, который 5 лет получал зарплату за "мертвых душ"

Во Львовской области бывший директор одной из школ Золочевского района пять лет получал заработную плату за пятерых несуществующих работников. Аферист "заработал" почти 800 тысяч гривен, но, в конце концов, оказался на скамье подсудимых.

Конфлікти

02 мая 2022 2193

Из Украины незаконно пытались вывезти 1,2 млн долларов

Суд наложил арест на 1,2 млн долларов, которые находились на банковских счетах украинского предприятия. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Корупція

18 апреля 2022 2200

На Полтавщине ГБР разоблачило отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы

Во время расследования дела по госизмене бывшего нардепа Украины Ильи Кивы, работники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.

Конфлікти

19 февраля 2022 2204

В Виннице группу мошенников подозревают к хищении денег банка

В Виннице организатору и четырем членам организованной преступной группы, которые путем обмана завладели средствами одного из банков Украины на сумму свыше четверти миллиона гривен (ч. 4 ст. 190 УК).

Корупція

12 февраля 2022 2205

Глава госпредприятия навыписывал себе необоснованных премий и завладел 2,15 млн грн, но государство не спешит возвращать деньги

Бывший директор госпредприятия «Оператор рынка» злоупотреблял служебным положением и завладел средствами компании на 2,15 млн грн, заявило НАБУ.

Корупція

10 февраля 2022 2201

"Распилили" миллионы для борьбы с пандемией: детали схемы в Черкассах

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении должностного лица черкасской больницы в хищении 12 миллионов бюджетных средств.

Конфлікти

10 февраля 2022 2202

СБУ считает детективов, разоблачивших махинации Коломойского, агентами врага

Работники НБУ подозреваются «в проведении подрывной деятельности против Украины».

Конфлікти

08 февраля 2022 2198

В Орехове бухгалтера гимназии посадили на 4 года

Бухгалтер КП «Ореховская гимназия №1 «Созвездие» Людмила Бойко в течение нескольких лет незаконно перечисляла на свои банковские счета деньги из бюджета учебного заведения.

Конфлікти

03 февраля 2022 2203

Я — комплаэнс офицер и несу ответственность только перед набсоветом. Часть 1

В ходе служебного расследования, руководитель подразделения комплаэнс-контроля государственного Укрэксимбанка Дмитрий Бакуменко был пойман на содействии в легализации преступных денег ряда компаний.

Корупція

01 февраля 2022 2200

В Харькове начальника полицейского ИВС задержали за миллионные махинации с зарплатами

В Харькове сотрудники внутренней безопасности Нацполиции уличили семерых полицейских в финансовых нарушениях.

Корупція

01 февраля 2022 2199

На Киевщине медик незаконно выписала себе премий почти на 50 тыс. грн

В Сквире Киевской области заместителя директора медучреждения подозревают в злоупотреблении служебным положением. Женщина незаконно выписала себе премий на сумму около 50 тысяч гривен.

Конфлікти

01 февраля 2022 2201

Главбуха «Мисто Банка» Фурсина будут судить за фальсификацию отчетности

Бывшую чиновницу банка АО «Мисто Банк» (владелец — экс-нардеп Иван Фурсин) будут судить за фальсификацию отчетности в Национальный банк Украины с целью сокрытия финансовой несостоятельности банка, сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Останні новини

27 декабря 2024 • Влада