Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Харенко Михаил

Страницы (1): 1
Конфлікти Я — комплаэнс офицер и несу ответственность только перед набсоветом. Часть 1
2396
Я — комплаэнс офицер и несу ответственность только перед набсоветом. Часть 1
В ходе служебного расследования, руководитель подразделения комплаэнс-контроля государственного Укрэксимбанка Дмитрий Бакуменко был пойман на содействии в легализации преступных денег ряда компаний.
Страницы (1): 1
Останні новини
24 июля 2025 • Головне Світові алкогольні компанії освоюють ринок напоїв із канабісом
24 июля 2025 • Війна У Сумській області під час розмінування загинув старший сапер
24 июля 2025 • Правозахист У Києві затримали адміністратора російськомовного кіберзлочинного форуму
24 июля 2025 • Правозахист Кримінал і бездіяльність: що відомо про нардепа Сергія Кузьміних, який уникає судових процесів?
24 июля 2025 • Війна У Краматорську залишаються 53 тисячі людей, — ОВА
24 июля 2025 • Головне США спалять контрацептиви на 10 мільйонів доларів, призначені для бідних країн
24 июля 2025 • Головне На вокзалі у Львові поранений військовий заступився за чоловіка при спробі силової мобілізації
24 июля 2025 • Головне Влада Харькова стала чемпіонкою світу у фехтуванні на шпагах
23 июля 2025 • Війна Сили ППО вночі збили 27 російських безпілотників із 71, локаційно втрачені ще 18
23 июля 2025 • Головне Нардепи ініціюють збір підписів для звернення до КСУ щодо закону про НАБУ і САП
23 июля 2025 • Правозахист На Рівненщині перекрили канал збуту авто, незаконно ввезених під виглядом гуманітарної допомоги
23 июля 2025 • Бізнес Через компанії автошахрая Володимира Філіппова «Південний шлях» і «Айрон Моторс» оформлювали фейкові довідки для ухилення від мобілізації
23 июля 2025 • Війна На Харківщині внаслідок російської атаки пошкоджено ринок і пошту, постраждала жінка
23 июля 2025 • Головне "Вони мені не підпорядковуються": Кравченко про скандальний закон щодо НАБУ та САП
23 июля 2025 • Війна Безпілотники атакували Ростов, Таганрог та Новочеркаськ у Росії
23 июля 2025 • Головне Буданов про ситуацію з НАБУ і САП: час проявити мудрість
23 июля 2025 • Головне Зеленський: НАБУ і САП продовжать роботу без російського впливу
23 июля 2025 • Війна Сили оборони за добу ліквідували ще 970 ворожих солдатів
23 июля 2025 • Головне В Італії скасували концерт проросійського піаніста українського походження Романовського
23 июля 2025 • Війна На фронті відбулось 167 боїв: найбільше - Лиманському та Покровському напрямках