ухилення від сплати податків (4)

Сину президента США Джо Байдену Хантеру Байдену висунули дев’ять звинувачень у Каліфорнмії у зв’язку з можливими податковими порушеннями.

Новою схемою ухилення від податків із використанням аудіокниг у чеку зайнялося Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. Одну з мереж магазинів побутової техніки вже викрили в ухиленні від сплати понад 57 млн грн до держбюджету. 

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Депутати Київської обласної ради, ймовірно, використовували ГО “Медіаоборона” як інструмент для виїзду у “закордонні круїзи”. “Медіаоборона” пов’язана з народним депутатом України Олександром Дубінським (обраний від “Слуги народу” за 94 округом, Васильків і ОбухІв Київщини) і могла використовуватись як прикриття під виглядом волонтерства. Так, щонайменше троє депутатів обласного осередку “Слуги народу” та сам Олександр Дубінський отримували дозволи на виїзд за системою “Шлях” за поданням зазначеної ГО. Чому ефективність діяльності “Медіаоборони” можна вважати сумнівною, хто з депутатів ймовірно скористався можливістю “по-тихому” покинути країну, та як у КОР завелась “кишенькова ГО”?

На Київщині судитимуть директора фірми. Від під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ придбав через волонтерський центр фуру для свого підприємства.

Головного бухгалтера ПрАТ «Запоріжтрансформатор», котре належить російському олігарху Костянтину Григоришину, відпустили під особисте зобов’язання.

Служба безпеки викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання, яким до листопада 2022 року володів олігарх з росії Костянтин Григоришин, на масштабних збитках бюджету України.

Детективи спільно з оперативниками Одеського прикордонного загону викрили керівництво підприємства, яке надає послуги у сфері обслуговування водного транспорту в портах, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Директору оголосили про підозру.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому керівнику підприємства, яке надає послуги у сфері обслуговування водного транспорту в портах України, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Детективи БЕБ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів Голові правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що входить до складу групи компаній Ferrexpo.

Бюро економічної безпеки України провело на Київщині обшуки у рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків. Детективи перевірили складські приміщення компанії, яка займається продажем автозапчастин та автомобільних шин на території нашої країни. 

Мережа АЗС Avantage7 звинуватила директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна у поширені недостовірних даних та фактично пригрозила йому судом. Таким чином компанія відреагувала на рейтинг платників податків в галузі, який опублікував Куюн. "А-95" проаналізували, скільки операційних податків сплатили мережі АЗС. За їхніми даними, у Avantage7 це від’ємна цифра (мінус 40 копійок). Водночас лідер рейтингу з кожного літра заплатив 2,4 грн.

Податкова обсерваторія Європейського Союзу (ЄС) заявила, що уряди країн повинні відкрити новий фронт у міжнародній боротьбі з ухиленням від сплати податків. Зокрема, вони можуть ввести глобальний мінімальний податок на мільярдерів, який міг би приносити $250 млрд щороку.

Віктор М’ялик, якого підозрюють у несплаті податків на 97 млн грн, пропонує відзначати нове свято в останню неділю вересня.

Бюро економічної безпеки передало до суду справу про контрабанду техніки Apple в Україну. Аби уникнути відповідальності, компанія, що оголосила себе власником вилучених гаджетів марки Apple, замість сплати податків, зверталась до народних депутатів та подала до суду підроблені документи.