фінансові піраміди

Страницы (1): 1

Головне

03 апреля 2024 2197

Кіберполіція викрила фінансову піраміду в Одесі

Кіберполіція та прокуратура викрили та повідомили про підозру двом одеситам за фактом шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК).

Бізнес

22 марта 2024 2205

Засновник фінансової піраміди Eternity Михайло Романенко став жертвою викрадення

Його австрійський спільник стверджує, що викрадачі вимагають гроші на дрони для ЗСУ.

Головне

22 февраля 2024 2194

Верховна Рада посилила незалежність НКЦПФР і протидію фінансовим пірамідам в Україні

Верховна Рада посилила незалежність та інституційну спроможність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як національного регулятора ринків капіталу й організованих товарних ринків, протидію фінансовим пірамідам в Україні та боротьбу зі спробами їх організації.

Корупція

12 ноября 2023 2200

Фінансова піраміда на дронах

Дрони – це очі ЗСУ на фронті. Найчастіше військові «дивляться» через цивільні квадрокоптери DJI Mavic різних моделей, що купують за свої гроші або за допомогою волонтерських збірок. Дрони швидко знищуються, попит на них не вщухає.

Конфлікти

07 октября 2023 2199

Полтавська поліція взялася за блогерів із фінансової піраміди S-Group

Незважаючи на війну, шахраї активно працювали і у країні-агресорі.

Конфлікти

23 сентября 2023 2203

Криптопіраміда «DeHealth»: як сучасний стартап повʼязаний із компаніями, які підозрюються у десятках статей Кримінального кодексу

Головне

02 июня 2023 2195

Партнера сина Королевської по фінансовій піраміді затримали у Казахстані

Місцеві медіа Казахстану повідомляють, що 29 травня Агентство фінансового моніторингу затримало ймовірного організатора піраміди HitBeat Music Серіка Уаліханова. Уаліханов – партнер сина проросійської екснардепки Королевської Ростислава Солода по фінансовій піраміді, пов’язаній із HeatBeat Music.

Корупція

12 января 2023 2195

Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?

Наприкінці минулого року Україна, нарешті, внесла до списків санкцій російського бізнесмена Тимура Турлова, який позиціонує себе як власник і засновник міжнародної інвестиційної компанії Freedom Finance.

Конфлікти

01 декабря 2022 2199

Тимур Турлов під санкціями: скандально відомий холдинг "Фрідом Фінанс" разом зі своїм господарем знатно "попав"

Нещодавно засоби масової інформації в чергове почали активно обговорювати фінансову піраміду «Freedom Finance». Тільки якщо раніше незалежна преса просто інформувала про аферистів, то цього разу йдеться вже не про попередження, а про самі наслідки.

Конфлікти

25 октября 2022 2198

Українець разом із росіянином організували аферу з криптовалютою

Громадянин України Олександр Северенчук спільно з російським хакером Олексієм Смирновим організували скам-проект у сфері криптобізнесу A4 finance, який витягує кошти вкладників за принципом фінансової піраміди.

Корупція