БЕБ (4)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »

Головне

31 июля 2024 2197

Запрацював додаток до ЄРДР, який фіксує кількість та хід справ проти бізнесу

Сплеск зареєстрованих СБУ кримінальних проваджень щодо бізнесу був у червні 2022 року. Тоді СБУ було зареєстровано 2071 кримінальне провадження за статтями КК, які пов’язані із здійсненням господарської та інвестиційної діяльності. В серпні 2022 року – 1753.

Головне

30 июля 2024 2198

БЕБ викрило нелегальні АЗС на Київщині

Викрито групу осіб, які організували незаконний продаж фальсифікованого пального на території Київської області.

Головне

29 июля 2024 2202

Більш ніж 20 підпільних фабрик з виробництва сигарет викрито за два роки в Україні

Підпільне виробництво сигарет продовжує завдавати величезної шкоди українському бюджету. Лише за перший квартал 2024 року втрати податків через тіньову торгівлю оцінюються у 24 мільярди гривень.

Головне

29 июля 2024 2196

БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.

Головне

26 июля 2024 2197

В Львівській області викрили ділків, які прикриваючись допомогою ввозили елітні авто

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили схему незаконного ввезення елітних авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Бізнес

26 июля 2024 2212

Російський олігарх Шелков сприяв вивезенню з України титану на 90 мільйонів гривень

Підсанкційний російський мільярдер Михаїл Шелков отримав підозру в організації постачання українського титану до Росії на суму близько 90 млн грн.

Бізнес

25 июля 2024 2200

Нова Пошта і нелегальні сигарети: Як контрабандист Козловський підриває репутацію великої логістичної компанії

Про це колись точно будуть знімати художній фільм.

Корупція

25 июля 2024 2201

БЕБ скерувало до суду справу про ухилення від сплати 146 мільйонів гривень податків ТРЦ «Гулівер»

Встановлено, що керівники компанії, якій належить столичний торговий центр, та ще двох компаній-пособників впродовж 2019-2021 років уклали низку договорів між керуючою компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг, придбання товарів широкого вжитку тощо.

Корупція

25 июля 2024 2207

Скандальний Ibox Bank Альони Шевцової допоміг "відмити" майже 5 мільярдів гривень для підпільних казино

Столична Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему незаконної легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабної війни злочинці «відмили» майже 5 млрд. гривень. За даними джерел серед правоохоронців, йдеться про IBOX BANK.

Бізнес

24 июля 2024 2207

Кримінальна феодалізація контрабандиста Козловського

Відверто складно шукати слова для коментаря кадрів, які ви зараз побачите.

Головне

23 июля 2024 2198

Скандальні історії керівника детективів БЕБ Ткачука: ДТП з важкими наслідками та елітний відпочинок за кордоном

ДТП у Києві

Бізнес

23 июля 2024 2207

Як контрабандисти та виробники нелегальних сигарет контролюють суди та їх рішення

Спостерігаючи за тим, як Винниківська тютюнова фабрика фізично намагається відбити у правоохоронців заблоковане виробництво, я думаю всім очевидно, за які прибутки йде боротьба.

Головне

20 июля 2024 2203

Нелегальний тютюн: як блокування українських фабрик змінює ринок контрабанди

Українці організовують нелегальні виробнитва сигарет в Польщі. Але не для ринку ЄС, а для України.

Бізнес

18 июля 2024 2203

Хто захищає російське онлайн-казино Pin-UP від позбавлення ліцензії та конфіскації активів?

Чудово пам’ятаю, як в кінці травня, заголовки ЗМІ рясніли радісними повідомленнями, що ВАКС, за позовом Мін’юсту, стягнув на користь держави 1.8 млрд. грн. платіжної системи "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з підсанкційним російським онлайн-казино 1xBet.

Головне