Банки України
2185
Схема "міскодингу" для казино на 5 мільярдів: БЕБ викликає власницю Айбокс банку Альону Шевцову з Еміратів на допит
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
2201
Частина банків в Україні продовжать обмеження на карткові перекази – Forbes
Ліміт на карткові перекази для фізичних осіб продовжує діяти без змін відповідно до положень меморандуму, підписаного банками.
2221
На Львівщині судитимуть працівників банку за привласнення коштів клієнтів
Правоохоронці направили до суду обвинувальні акти щодо шістьох учасників злочинної групи, які в одному з банків у Львівській області налагодили схему заволодіння коштами клієнтів.
2202
В Україні закрився банк "Портал"
Національний банк України 25 березня відкликав ліцензію банку "Портал" на підставі поданого ним клопотання і виключив його з Державного реєстру банків
2241
Рада підтримала створення поштового банку в Україні
Парламент у першому читанні схвалив законопроєкт №13018-д, який передбачає створення в Україні нового виду банку - банку фінансової інклюзії.
2227
Відмивання грошей через "Конкорд": банк сестер Сосєдок був залучений у операції з російськими та кримінальними структурами?
Банк "Конкорд" та компанія "ПроКард" продовжують функціонувати попри численні скандали та підозри у ймовірному зв’язку з країною-агресоркою. Зокрема, Олену Сосєдку, власницю "Конкорду", згадують у контексті ймовірного привласнення 3,5 млн доларів партнерів та участі у схемах з фінансовими операціями в сфері азартних ігор. Вона заперечує ці звинувачення та стверджує, що проти неї не відкривали кримінальні провадження.
2287
Затримано працівників Ощадбанку, які організували схему крадіжки грошей клієнтів
Кіберполіція спільно з СБУ викрили працівників одного з відділень банку, які без відома клієнтів перевипускали банківські картки та привласнювали кошти. Інцидент стався у Львівській області.
2243
НБУ відібрав ліцензію у фінансової компанії олігарха Кропачова
Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "ФК "Фінуніверсал" через визнання ділової репутації цієї установи небездоганною.
2235
2 мільйони за 30 хвилин: Співзасновник monobank Гороховський відкрив збір на ядерну зброю
Співзасновник monobank Олег Гороховський розпочав збір коштів на виробництво ядерної зброї для України.
2227
Верховний Суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку Коломойському
Верховний Суд України остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам, залишивши без задоволення касаційну скаргу Ігоря Коломойського.
2278
НБУ спростував інформацію про погодження купівлі БТА банку
Національний банк України спростував недостовірну інформацію щодо надання дозволу на зміну власника БТА банку.
2283
«Укргазбанк» за 15 мільйонів гривень замовив проект стратегії розвитку на п’ять років
ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» 13 лютого уклало угоду з ТОВ «Делойт і Туш» про консультаційні послуги на 14,57 млн грн.
2263
Нацбанк може заборонити експрезиденту Порошенку керувати акціями власного банку
Національний банк України (НБУ) може заборонити експрезиденту і лідеру опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку користуватися своїм правом голосу за акціями "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ) через запроваджені щодо політика санкції.
2341
Фінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним явищем, – Гетманцев
Фінансовий моніторинг буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом.
2288
Укрпошта створить власний поштовий банк
Сьогодні на засіданні уряд прийняв рішення про передачу акцій Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею Укрпошті.