Бюро економічної безпеки (БЕБ)

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Корупція

10 декабря 2024 2188

Бюро економічної безпеки заарештувало 7 літаків на $40 мільйонів у справі про ухилення від податків

Детективи Бюро економічної безпеки заарештували 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків.

Корупція

22 ноября 2024 2193

Як контрабандисти уникають уваги правоохоронних органів

До 540 млрд грн становили обсяги потенційної контрабанди та сірого імпорту за оцінками експертів «CASE Україна» 2023-го. Державний бюджет від цих схем, відповідно, втратив близько 120–167 млрд грн. На жаль, попри численні реформи, діапазон цих цифр із року в рік суттєво не змінюється. Перевірка показала, що знайти підозрілі поставки неважко, а самих їх — чимало. То чому ж ніхто не шукає?

Правозахист У столичному бізнес-центрі правоохоронці викрили підпільне казино

22 ноября 2024 2185

У столичному бізнес-центрі правоохоронці викрили підпільне казино

Працівники Бюро економічної безпеки України викрили та ліквідували нелегальний покер-клуб, який функціонував на території одного з київських бізнес-центрів. Організаторами підпільного казино виявилися директор бізнес-центру та його спільники.

Корупція

21 ноября 2024 2190

Тютюнова фабрика «монаківця» Гельзіна уникла позбавлення ліцензії на виробництво нелегальних сигарет

Вчора, Економічна Правда, опублікувала перелік виробників сигарет, які у 2024 році втратили ліцензію на виробництво через участь в нелегальному виробництві та збуті тютюнових виробів.

Правозахист Після розслідування БЕБ три тютюнові компанії були позбавлені ліцензій

20 ноября 2024 2186

Після розслідування БЕБ три тютюнові компанії були позбавлені ліцензій

З початку року Бюро економічної безпеки відкрило 309 кримінальних проваджень стосовно фактів нелегального обігу тютюнової продукції, 231 справу скеровано до суду, винесено 137 вироків. Ліцензії втратили три відомі компанії.

Правозахист БЕБ викрила на Одещині схему продажу дешевих китайських інструментів під виглядом брендової техніки

18 ноября 2024 2186

БЕБ викрила на Одещині схему продажу дешевих китайських інструментів під виглядом брендової техніки

Детективи Бюро економічної безпеки ( н

Правозахист Детективи БЕБ викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу із залученням дропів

16 ноября 2024 2194

Детективи БЕБ викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу із залученням дропів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та беттінгу.

Правозахист БЕБ викрило схему перепродажі колючого дроту для фортифікацій ЗСУ

13 ноября 2024 2189

БЕБ викрило схему перепродажі колючого дроту для фортифікацій ЗСУ

Аналітики Бюро економічної безпеки викрили корупційну схему.

Корупція

12 ноября 2024 2192

БЕБ повідомило про підозру колишньому заступнику голови "Укргазбанку"

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління "Укргазбанку", якого підозрюють у пособництві в заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Корупція

07 ноября 2024 2199

Мільярди на папері: як агроекспортери в Одесі уникають податків через «відшкодування»

Зерновий «трикутник» Одеси: як митниця, податкова та БЕБ не помічають мільярдних схем.

Корупція

07 ноября 2024 2192

Одеський БЕБ під керівництвом Мунтяна і Першина прикриває схеми експорту аграрної продукції на десятки мільярдів гривень

В продовження попереднього допису, де на прикладі компанії ТОВ «ГРІН ЛАІТ» я показав, як працює схема зерна невідомого походження без сплати податків, при документально бурхливій діяльності БЕБ.

Головне

07 ноября 2024 2192

Суд розблокував рахунки українського онлайн казино Cosmolot

Українська гемблінгова компанія Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) повернула право на користування рахунками, які раніше були заблоковані. Близько року рахунки компанії були під арештом за підставою звинувачення від БЕБ.

Правозахист На Львівщині викрили схему незаконного ввезення 130 автомобілів під виглядом гуманітарки