Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Відмивання коштів

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Бізнес Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» зв’язався з підсанкційним бізнесменом з Москви
2185
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» зв’язався з підсанкційним бізнесменом з Москви
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» – закупає дрони в підсанкційного бізнесмена, пов’язаного з Москвою.
Бізнес Підозрюваний у відмиванні мільярдів російський бізнесмен Борис Ушерович інвестує гроші в елітну нерухомість Європи
2200
Підозрюваний у відмиванні мільярдів російський бізнесмен Борис Ушерович інвестує гроші в елітну нерухомість Європи
Бізнес The fraudulent "Boyko rigs": why the family of millionaire and corrupt official Oleksandr Katsuba evades justice in Ukraine
2193
The fraudulent "Boyko rigs": why the family of millionaire and corrupt official Oleksandr Katsuba evades justice in Ukraine
Following the sighting of Ukrainian millionaire Oleksandr Katsuba in Monaco in March, questions arose about his return to his homeland. He had reasons to stay abroad: the family was involved in sponsoring Shariy’s party, the father is a prominent regional politician, and the children and wife reside in Monaco.
Головне Мільйонні штрафи від НБУ: у "відмиванні коштів" запідозрили три комерційні банки
2187
Мільйонні штрафи від НБУ: у "відмиванні коштів" запідозрили три комерційні банки
Національний банк України (НБУ) у листопаді оштрафував державний ПриватБанк, банк «Альянс» і Асвіобанк (усі – Київ) за порушення законодавства про протидію «відмиванню» коштів, отриманих незаконним шляхом, на загальну суму 27,5 млн грн.
Бізнес Схемні "вишки Бойка": чому родина мільйонера-корупціонера Олександра Кацуби уникає правосуддя в Україні
2197
Схемні "вишки Бойка": чому родина мільйонера-корупціонера Олександра Кацуби уникає правосуддя в Україні
У березні українського мільйонера Олександра Кацубу помітили в Монако, що викликало численні запитання: чи повернеться він в Україну. Однак песимістичні прогнози не справдилися. Кацуба не лише повернувся до України, але й почав активно з’являтися в інформаційному просторі, не потрапляючи до гучних скандалів, на відміну від деяких інших екс-чиновників, які обрали комфорт закордонного життя.
Бізнес Чому родина корупціонера-втікача Олександра Кацуби уникає правосуддя в Україні
2195
Чому родина корупціонера-втікача Олександра Кацуби уникає правосуддя в Україні
У березні українського мільйонера Олександра Кацубу помітили в Монако, що викликало численні запитання: чи повернеться він в Україну. Однак песимістичні прогнози не справдилися. Кацуба не лише повернувся до України, але й почав активно з’являтися в інформаційному просторі, не потрапляючи до гучних скандалів, на відміну від деяких інших екс-чиновників, які обрали комфорт закордонного життя.
Бізнес Обход санкций, отмывание средств, офшоры: как спонсору Путина Борису Ушеровичу удается безнаказанно жить в Британии
2186
Обход санкций, отмывание средств, офшоры: как спонсору Путина Борису Ушеровичу удается безнаказанно жить в Британии
2019 год. За два года до вторжения России в Украину разразился крупный коррупционный скандал, связанный с отмыванием 200 млрд рублей через контракты с государственным предприятием «Российские железные дороги».
Бізнес Swiss "financial shell": who is behind Mandato Financial Services GmbH and its scandalous schemes?
2191
Swiss "financial shell": who is behind Mandato Financial Services GmbH and its scandalous schemes?
Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.
Бізнес Лондон як прихисток для російських олігархів: Борис Ушерович не боїться санкцій і продовжує відмивати гроші для Росії
2189
Лондон як прихисток для російських олігархів: Борис Ушерович не боїться санкцій і продовжує відмивати гроші для Росії
Російські мільйонери в Європі вже стали звичним явищем. На жаль, навіть санкції та часткові арешти активів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не суттєво вплинули на ситуацію.
Бізнес Російський мільярдер Борис Ушерович ховається в Лондоні, але продовжує отримувати вигідні контракти з РФ
2189
Російський мільярдер Борис Ушерович ховається в Лондоні, але продовжує отримувати вигідні контракти з РФ
Російські мільйонери в Європі вже стали звичним явищем. На жаль, навіть санкції та часткові арешти активів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не суттєво вплинули на ситуацію.
Бізнес У Києві судитимуть керівника енергокомпанії за відмивання 11 мільйонів гривень
2188
У Києві судитимуть керівника енергокомпанії за відмивання 11 мільйонів гривень
До суду скеровано обвинувальний акт проти директора київського підприємства, якого звинувачують у розкраданні бюджетних коштів та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Бізнес Як російському бізнесмену Борису Ушеровичу вдалося повернути довіру Путіна через багатомільярдні схеми обходу санкцій, завдяки допомозі Європи
2191
Як російському бізнесмену Борису Ушеровичу вдалося повернути довіру Путіна через багатомільярдні схеми обходу санкцій, завдяки допомозі Європи
Борис Ушерович — російський бізнесмен, який, за даними розслідувань, активно використовує складні багатомільярдні схеми для обходу міжнародних санкцій, накладених на російських громадян і компанії через агресію РФ проти України. Ці дії дозволили йому зберегти свій бізнес, значні активи та повернути прихильність російського президента Володимира Путіна.
Бізнес Як розшукуваному російському бізнесмену Борису Ушеровичу вдалося повернути довіру Путіна через багатомільярдні схеми обходу санкцій
2187
Як розшукуваному російському бізнесмену Борису Ушеровичу вдалося повернути довіру Путіна через багатомільярдні схеми обходу санкцій
Борис Ушерович — російський бізнесмен, який, за даними розслідувань, активно використовує складні багатомільярдні схеми для обходу міжнародних санкцій, накладених на російських громадян і компанії через агресію РФ проти України. Ці дії дозволили йому зберегти свій бізнес, значні активи та повернути прихильність російського президента Володимира Путіна.
Бізнес Криптофантазії Миколи Удянського: як "експерт" створює нові міфи для інвесторів
2193
Криптофантазії Миколи Удянського: як "експерт" створює нові міфи для інвесторів
Чи багато відомо про бізнесмена Миколу Удянського та його блокчейн-платформу WeWay, який жодного разу не займався реальним бізнесом? Мабуть, ні. І це навіть добре. Але, на жаль, скоро почуєте – враховуючи кошти, які витрачаються на його піар. Цей персонаж, Микола Олександрович Удянський, активно вкладається у створення позитивного іміджу в медіа та не гребує впливати на підозрілі ресурси з сумнівною репутацією.
Правозахист Спонсори Путіна Ушерович і Плотиця: Фінансування війни в обхід санкції та відмивання грошей на Кіпрі
2185
Спонсори Путіна Ушерович і Плотиця: Фінансування війни в обхід санкції та відмивання грошей на Кіпрі
Влітку цьогоріч у ЗМІ опублікували матеріал, який викриває близьких до Кремля бізнесменів Бориса Ушеровича та Іллю Плотицю, які пов’язані з Солнцевською ОЗУ та справою Захарченка, допомагають обходити санкції.
Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Останні новини
26 декабря 2024 • Головне Росія перейшла до використання біткоїна в міжнародних фінансових розрахунках
26 декабря 2024 • Головне Лише день на волі: у США повернули до в’язниці вбивцю-довічника, який втік за день до Різдва
26 декабря 2024 • Головне Викрито банду, що збувала в Європі вкрадені під час окупації Київщини автомобілі
26 декабря 2024 • Головне Атака дронів на Чечню та авіакатастрофа в Казахстані: Росія намагається приховати зв’язок - ЗМІ
26 декабря 2024 • Головне Байден готує «прощальний» пакет санкцій проти експорту російської нафти - The Washington Post
26 декабря 2024 • Головне У Нью-Йорку автомобіль таксі протаранив натовп на тротуарі
26 декабря 2024 • Війна Тіла окупантів після штурмів на Херсонщині залишаються на полі бою: в "Атеш" назвали причину
26 декабря 2024 • Влада Експодатківця з Київської області визнано винним у вбивстві
26 декабря 2024 • Головне Лавров відкрито заявив про небажання Росії укладати перемир’я з Україною
26 декабря 2024 • Головне Росіяни вирішили утилізувати рідкісний літак Іл-76, який мав “глушити” навіть Patriot
26 декабря 2024 • Головне Новий інцидент у Балтійському морі: у Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією
26 декабря 2024 • Конфлікти У Сербії студенти протестують проти політики президента Вучича
26 декабря 2024 • Конфлікти Вірменія віддаляється від Москви: Пашинян відмовився від саміту СНД у Санкт-Петербурзі
26 декабря 2024 • Головне Через забруднення Чорного моря нафтопродуктами в Краснодарському краї оголосили надзвичайну ситуацію
26 декабря 2024 • Головне Під колесами поїзда Київ-Чоп загинув чоловік
25 декабря 2024 • Корупція У власності Борисова, колишнього очільника Одеського ОТЦК, виявили офіс за пів мільярда євро
25 декабря 2024 • Головне Пасажирський літак, який впав у Казахстані, збили російським ЗРК - ЦПД
25 декабря 2024 • Головне Турецького готельєра ув’язнили після загибелі 72 людей під час землетрусу в його закладі
25 декабря 2024 • Головне У Франції на Святвечір 3000 пасажирів застрягли в дорозі через суїцид машиніста
25 декабря 2024 • Головне У Держдепі США припинив роботу підрозділ, що займався боротьбою з глобальною дезінформацією