Відмивання коштів
2226
Скандальний політолог Олексій Голобуцький виявився сутенером, який продав дружину у сексуальне рабство
Нещодавно ЗМІ висунули на адресу політтехнолога Голобуцького ряд серйозних звинувачень: ухилення від мобілізації шляхом фальсифікації документів, причетність до роботи підпільних будинків розпусти, маніпуляції та зв’язки з Кличком для отримання особистої вигоди.
2208
4,8 мільярда гривень для онлайн-казино: співвласницю «Айбокс банку» Альону Шевцову судитимуть заочно у відмиванні грошей
Голосіївський районний суд 1 липня отримав обвинувальний акт щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.
2323
Партнери «ексрегіонала» Максима Шкіля досі заробляють на російських держконтрактах та отримують прибутки в Україні
Попри війну та офіційні заяви про вихід росіян з українського бізнесу, партнери колишнього «регіонала» Максима Шкіля продовжують заробляти як у РФ, так і на державних тендерах в Україні.
2192
Гусаков у листуванні з волонтером зізнався, що через нього відмивали гроші, — ЗМІ
У рамках збору коштів на лікування Назарія Гусакова, ймовірно, організували схему відмивання грошей.
2228
"Рішалу" Сергія Шапрана затримали під час спроби втечі з України: йому оголосили підозру й обрали запобіжний захід у справі "Юніграну"
В Україні оголосили низку підозр у справі про привласнення активів підсанкційної імперії росіянина Ігоря Наумця "Юнігран" вартістю близько 1 млрд грн. Серед ключових фігурантів – броварський ексдепутат і бізнесмен Сергій Шапран.
2218
Проти олігарха Жеваго порушено справу за підозрою у відмиванні коштів під час купівлі готелю в Києві
БЕБ відкрило розслідування щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будинку готелю Військово-Микільського монастиря у Києві за 292 млн гривень.
2220
Підприємця підозрюють у розкраданні 35 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ
Підприємця з Луганщини підозрюють у привласненні 35 мільйонів гривень, виділених на закупівлю обладнання для ЗСУ та тероборони. Йдеться зокрема про квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше.
2236
Мегабанк, Суботін і 30 мільйонів євро: як організатор схеми уникає відповідальності
П’ять років розслідування, десятки мільйонів євро збитків для держави і дивна вибірковість правосуддя. Справа АТ "Мегабанк" нагадує детективний роман, де головні вигодонабувачі злочинної схеми відомі всім, але кримінальне переслідування чомусь торкнулось нових власників… неіснуючої нерухомості.
2208
Скандал із водогоном у Кривому Розі: як у місті президента переплатили 3 мільярди гривень
Один із найбільших підрядників державних будівельних проектів, одеська компанія "Автомагістраль-Південь", ймовірно збільшила кошторис будівництва водогону "Інгулець – Південне водосховище" на понад 3 млрд гривень.
2395
БЕБ викрило масштабну фінансову схему: Ibox Bank Альони Шевцової обслуговував псевдокіберспорт як прикриття для казино
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі, що стосується організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 4,8 мільярда гривень.
2200
Ексгубернатор Нігерії переписав свою нерухомість у США на інших осіб після арешту за розкрадання 4,4 мільйона доларів
Віллі Обіано, ексгубернатор нігерійського штату Аннамбра, переоформив шість об’єктів нерухомості в США на інші імена після свого арешту у 2022 році за звинуваченнями у масштабній корупції.
2249
Єврокомісія оновила перелік країн із підвищеним ризиком відмивання коштів
Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком, де спостерігаються стратегічні недоліки щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
2227
БЕБ викрило спільницю Альони Шевцової: відкривала фіктивні рахунки на чужі паспорти
Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття співучасниці масштабної фінансової схеми, пов’язаної з власницею «Айбокс банку» Альоною Шевцовою (Дегрік). Працівниця одного з київських відділень банку незаконно відкривала банківські рахунки на ім’я фізичних осіб без їхньої згоди та відома.
2197
У США затримали російського криптовалютника, який уникнув санкцій та відмив понад 500 мільйонів доларів
У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна. Його звинувачують в обході антиросійських санкцій та порушенні експортного контролю.
2266
Італійська мафія вербує молодь у соцмережах – ЗМІ
Мафіозні клани Італії відходять від політики “воєн за території” між собою та обʼєднуються заради співпраці в галузях наркоторгівлі, проституції та відмивання грошей.
