Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Держфінмоніторинг

Страницы (1): 1
Корупція Держфінмоніторинг викрив компанію, що організовувала фіктивний кредит для виробників цигарок
2213
Держфінмоніторинг викрив компанію, що організовувала фіктивний кредит для виробників цигарок
Держфінмоніторинг викрив транзитну компанію, що забезпечувала формування фіктивного кредиту для виробників цигарок.
Корупція Борис Кауфман, 70% ринку і 0,12% прибутку: чому правоохоронці не помічають фінансові схеми на мільярди?
2213
Борис Кауфман, 70% ринку і 0,12% прибутку: чому правоохоронці не помічають фінансові схеми на мільярди?
Ну і якщо ми вже пішли по тютюновому ринку збирати податки на фронт, хочу публічно поцікавитися у голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна про успіхи відпрацювання оптових продавців на тютюновому ринку які займаються обготівковуванням, про що він публічно заявив на РНБО більше місяця тому.
Корупція Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
2289
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
Бізнес Мільярди в обхід: як «Даймонд Пей» допомагає казино Pin-UP та Vbet обходити арешти рахунків
2308
Мільярди в обхід: як «Даймонд Пей» допомагає казино Pin-UP та Vbet обходити арешти рахунків
А тепер, про загадкову платіжну систему «Даймонд Пей», яка, як виявляється, є наріжним каменем всього грального бізнесу України, адже саме через неї проходять майже всі гроші українців, які грають в азартні ігри.
Страницы (1): 1
Останні новини
03 апреля 2025 • Головне Нафта дешевшає після введення нових мит США
03 апреля 2025 • Головне У Керченські протоці фіксують нові витоки мазуту із затонулих російських танкерів
03 апреля 2025 • Головне Цього року Естонія розпочне будівництво укріплень із бункерами вздовж кордону з Росією
03 апреля 2025 • Правозахист У Києві на ринку вибухнула бойова граната: поліція проводить розслідування
03 апреля 2025 • Головне Криптовалюти почали дешевшати після введення глобальних тарифів Трампа
03 апреля 2025 • Правозахист Cryptocurrency scammer Bohdan Prylepa stole a billion from the Ukrainian Armed Forces and has ties to the FSB
03 апреля 2025 • Правозахист Депутат від «Слуги народу» Веремчук не повернувся з відрядження до Європи
03 апреля 2025 • Головне Зеленський перерахував "червоні лінії" України на майбутніх мирних переговорах
03 апреля 2025 • Головне Голова Миколаївської облради задекларував мільйони готівки, криптовалюту та розкішні автомобілі
03 апреля 2025 • Правозахист На Львівщині водій збив жінку з 7-річною дитиною
03 апреля 2025 • Правозахист СБУ затримала шпигуна РФ, який передавав ворогу локації ЗСУ на Сумщині
03 апреля 2025 • Головне Кількість жертв землетрусу у М’янмі перевищила 3000 людей
03 апреля 2025 • Війна Окупанти продовжують спроби переправити війська на західний берег річки Оскіл - Сили оборони
03 апреля 2025 • Головне Китай закликає США негайно скасувати тарифи, обіцяє контрміри
03 апреля 2025 • Головне Зубков забив вражаючий переможний гол, викликавши бурхливі овації на стадіоні в Туреччині
03 апреля 2025 • Головне Акції Apple почали падіння після введення американських мит
03 апреля 2025 • Головне Частина банків в Україні продовжать обмеження на карткові перекази – Forbes
03 апреля 2025 • Головне Нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль намагається продати розкішний будинок за півмільйона доларів
03 апреля 2025 • Корупція Експосол України з особливих доручень Анатолій Щерба не задекларував майно в Іспанії вартістю 11 млн гривень
03 апреля 2025 • Корупція Депутата міськради з Кіровоградщини викрили на закупівлі неякісного одягу для військових