офшори

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Влада

24 декабря 2024 2188

Як компанії колишнього одеського депутата Віктора Баранського сприяють обходу санкцій Росією через "тіньовий флот"

Фірми, що належать колишньому одеському депутату Віктору Баранському, займаються транспортуванням нафти в обхід санкцій, включаючи російську нафту, на суднах, де українці та росіяни працюють спільно.

Конфлікти

16 декабря 2024 2186

Розпочалося "полювання" за мільярдними статками родини Асада: "Ми зобов’язані повернути ці гроші сирійському народу"

Після падіння режиму президента Сирії Башара Асада розпочалося "полювання" за статками його родини, які ті накопичували протягом півстоліття авторитарного правління. За оцінками, їхні активи можуть сягати 12 мільярдів доларів, накопичених за півстоліття диктаторського правління.

Бізнес

02 декабря 2024 2192

Russian billionaires in London: how Boris Usherovich evades sanctions while laundering Kremlin money

Russian millionaires in Europe are a familiar presence. Unfortunately, even sanctions and partial asset freezes following Russia’s full-scale invasion of Ukraine have done little to alter the situation.

Бізнес

02 декабря 2024 2192

Russian billionaires in London: how Boris Usherovich avoids sanctions while laundering Kremlin funds

Бізнес

27 ноября 2024 2191

Як російському бізнесмену Борису Ушеровичу вдалося повернути довіру Путіна через багатомільярдні схеми обходу санкцій, завдяки допомозі Європи

Борис Ушерович — російський бізнесмен, який, за даними розслідувань, активно використовує складні багатомільярдні схеми для обходу міжнародних санкцій, накладених на російських громадян і компанії через агресію РФ проти України. Ці дії дозволили йому зберегти свій бізнес, значні активи та повернути прихильність російського президента Володимира Путіна.

Бізнес

27 ноября 2024 2187

Як розшукуваному російському бізнесмену Борису Ушеровичу вдалося повернути довіру Путіна через багатомільярдні схеми обходу санкцій

Конфлікти

22 октября 2024 2199

Поплічник російського олігарха Малофєєва Максим Кріппа почав погрожувати журналістам

Очевидно, що спроби Максима Кріппи, відмивача російських "брудних" грошей, наповнити інтернет тисячами фейкових матеріалів про себе вже не працюють - все частіше з’являються публікації, що розкривають його справжню біографію.

Конфлікти

22 октября 2024 2200

Поплічник російського олігарха Малофєєва Максим Кріппа почав погрожувати журналістам

Правозахист Від вулканолога до мільярдера: Історія фальшивого успіху Максима Кріппи

12 октября 2024 2204

Від вулканолога до мільярдера: Історія фальшивого успіху Максима Кріппи

Ім’я Максима Кріппи широко відоме в інтернеті. Слід визнати, що він є унікальним шахраєм, про якого ми вже писали. Під безліччю абсурдної вигаданої інформації Кріппа намагається замаскувати своє кримінальне минуле.

Правозахист Микола Лагун і тріо помічниць: як власник збанкрутілого Дельта-банку намагається приховати свої активи

23 сентября 2024 2196

Микола Лагун і тріо помічниць: як власник збанкрутілого Дельта-банку намагається приховати свої активи

Колишній власник збанкрутілого “Дельта банку” Микола Лагун, який перебуває у міжнародному розшуку, переводить тяжкість пов’язаних з ним кримінальних справ, а також свої активи на трьох жінок зі свого оточення.

Головне

18 сентября 2024 2200

Яхти, брендові годинники і пів десятка офшорів: Як ексдепутат з Броварів Сергій Шапран нажив статки та вивів з-під санкцій російського олігарха

Дві яхти, п’ять офшорних компаній, торгова фірма в Дубаї, годинники найдорожчих марок та позики від фізичних осіб на суму майже 1 млн доларів. На перший погляд описане може стосуватися якогось великого бізнесмена зі списку Forbes. Насправді це інформація з декларації колишнього депутата Броварської міської ради Сергія Шапрана.

Правозахист Амаамський вугільний проєкт: Олігархи-втікачі Арбузов і Курченко добувають вугілля на Чукотці

02 сентября 2024 2204

Амаамський вугільний проєкт: Олігархи-втікачі Арбузов і Курченко добувають вугілля на Чукотці

До них приєднався відомий пройдисвіт Олександр Онищенко.

Правозахист Фінал для «Саги» Вавриша: Забудовник елітної нерухомості під загрозою банкрутства?

29 августа 2024 2208

Фінал для «Саги» Вавриша: Забудовник елітної нерухомості під загрозою банкрутства?

Наша держава, на жаль, не славиться доброчесністю девелоперів. Починаючи з 2000-х років можна згадати одразу декілька гучних банкрутств на ринку забудовників, внаслідок яких активи «зникали» в невідомому напрямку, а інвестори замість омріяних квартир, отримували лише тривалі судові суперечки, які в результаті нічого не приносили.

Бізнес

22 августа 2024 2228

Крах імперії? Розслідування в США може зруйнувати бізнес Тимура Турлова

Аферисти всяких мастей люблять лестощі та похвалу. Це не закид, а проста констатація факту – запитайте у будь-якого психолога чи, ще краще, досвідченого поліцейського: яка найголовніша риса у афериста?

Бізнес