ухилення від сплати податків
2199
Екснардеп Хомутиннік сховав мільйони в офшорах за кордоном і не сплачує податків
Колишній народний депутат Віталій Хомутиннік, який залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення, зараз живе в розкоші за кордоном, ховаючись від українського правосуддя.
2214
Українські моделі OnlyFans за три роки заробили 111 мільйонів доларів – ДПС
Понад п’ять тисяч українських моделей, які працювали на платформі OnlyFans у 2020–2022 роках, заробили загалом 111 мільйонів доларів на створенні контенту для дорослих.
2247
"Розкіш в умовах війни: елітний маєток у Козині, літак за $25 мільйонів і вілла в Монако ексдепутата Хомутинніка"
Колишній депутат Віталій Хомутиннік, якого ще за каденції у Верховній Раді вважали одним із найбагатших парламентарів, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну залишив країну на приватному літаку та оселився у Великій Британії.
2223
Правоохоронці розкрили схему незаконної торгівлі вживаними автомобілями в Європі
Об’єднані заходи литовської та німецької адміністрації виявили масштабну схему перепродажу вживаних автомобілів у Європі. Близько 16 000 автомобілів було ввезено злочинною групою зі США та Канади в Європу з 2020 року. Не сплачені податки на суму понад 31 млн євро. Автомобілі з критичними пошкодженнями та серйозними ризиками продані в країнах Європи.
2260
В Україні викрито схему продажу брендового одягу з фальшивими чеками
В Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків – магазин брендового одягу в Києві використовував фальшиві чеки замість офіційного касового обладнання. Податкова вже застосувала штрафи, а порушникам загрожує кримінальна відповідальність.
2219
Популярну мережу продуктових магазинів на Закарпатті викрили у несплаті податків
На Закарпатті мережу магазинів «Зіна», 1Minute та Kefir викрили на схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Щоб зменшити податкові відрахування, службовці компанії використовували схему «дроблення бізнесу», реалізовуючи товар від імені пів сотні ФОПів.
2254
Казино Pin-Up під прицілом турецької влади: Розшукуваному в Україні Дмитру Пуніну загрожує ув’язнення за незаконні операції
Як повідомила низка ЗМІ, в Туреччині розпочато розслідування щодо онлайн-казино Pin-Up, яке веде діяльність у країні, всупереч забороні.
2286
VBet, Артур Гранц і шлях до УПЛ: сками та судові битви
Нещодавно латвійське видання "Kompromat.lv" повідомило, що компанія, пов’язана з українським бізнесменом Артуром Гранцем, придбала будівлю в Латвії, де планується виступ російського музичного гурту. Ім’я Артура Гранца вже давно фігурує в низці медіарозслідувань, пов’язаних із брендом VBet — онлайн-казино з неоднозначною репутацією, що опинилось у центрі скандалів.
2278
Держфінмоніторинг викрив компанію, що організовувала фіктивний кредит для виробників цигарок
Держфінмоніторинг викрив транзитну компанію, що забезпечувала формування фіктивного кредиту для виробників цигарок.
2242
БЕБ викрило посадовців НПЗ на ухилення від сплати податків на майже 60 мільйонів гривень
Бюро економічної безпеки викрило службових осіб нафтопереробного заводу у незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів.
2272
Samsung оштрафували в Індії на 601 мільйон доларів
Компанія отримала штраф за ухилення від сплати імпортних мит на телекомунікаційне обладнання 4G
2265
Податкова викрила мережі "Ябко" та Yabluka у несплаті податків на 286 мільйонів гривень
Державна податкова служба розкрила схему з ухилення від сплати ПДВ у двох відомих мереж електроніки.
2280
АРМА не справляється: копалини з арештованих ділянок "Юніграну" підсанкційного бізнесмена Наумця вивозять у промислових масштабах
У той час як АРМА інформує про взяття в управління активів підсанкційної групи компаній "Юнігран", з арештованої ділянки у селі Пухівка Броварського району у промислових масштабах вивозять видобуті цінні копалини.
2262
"Золоті" спецдозволи: як підсанкційні активи "Юніграну" опинилися в руках Шапрана
Поки Україна виборює право на "заморожені" в Європі кошти РФ, всередині країни багатомільйонний підсанкційний капітал виводять у приватні руки просто з-під носа державних органів? Ідеться про майно видобувної бізнес-імперії "Юнігран", чиї активи вже щонайменше два роки могли наповнювати вітчизняний бюджет.
