ухилення від сплати податків
2186
БЕБ оголосило про підозру директорці компанії, яка не сплатила майже 9 мільйонів гривень податків
Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків директорці полтавської компанії, що спеціалізується на постачанні продуктів харчування.
2190
Бізнесмен з російським паспортом Андрій Матюха знижує податкове навантаження Favbet під час війни: бюджет втрачає мільярди
Ситуація на українському ринку грального бізнесу викликає серйозне занепокоєння.
2242
На Київщині компанія, що зводила укриття, ухилилася від сплати 21 мільйон гривень податків
У Києві накладено арешт на майно директора компанії «Буд Пром Лайн» Андрія Кисіля через ухилення від сплати податків на 21 млн грн.
2199
Elfbar захоплюють торгові центри Києва під мовчазним "дахом", поки держава втрачає мільярди
Мінфін жваво анонсує, що на покриття дефіциту бюджету у 400 млрд грн лише з тютюнового ринку він отримає 8 мільярдів.
2192
Італія заарештувала 11 осіб у справі про ПДВ-шахрайство на 1,3 мільярда євро, пов’язане з мафією та фіктивними компаніями
Італійські правоохоронці заарештували 11 осіб, підозрюваних у відмиванні сотень мільйонів євро в межах масштабної схеми податкового шахрайства, що охопила всю Європу. Згідно з даними слідства, схема ґрунтувалася на транскордонній торгівлі, фіктивних компаніях і мафіозному "дахуванні".
2208
Фіктивний експорт, реальні долари: як митниця та податкова кришують агроконтрабанду
З цікавістю спостерігав за спробами протягнути в Парламенті правку про введення експортного мита у 10% на ріпак та сою.
2202
Директор держпідприємства у Києві ухилився від сплати податків на суму 100 мільйонів гривень, — БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили директора держпідприємства, яке спеціалізується на транспортуванні трубопроводом аміаку, в ухиленні від сплати податків на 97,7 млн грн.
2226
БЕБ викрило схему розкрадання 50 мільйонів гривень у "Полтаваобленерго"
Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру голові правління, його заступнику та фінансовому директору АТ "Полтаваобленерго" через організацію схеми ухилення від сплати податку на прибуток на суму 49,5 млн грн.
2222
Олігарху Вадиму Новинському оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на мільярди гривень
Колишньому народному депутату кількох скликань інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
2200
Завозять дешевше, ніж коштує виробництво: митниця «кришує» імпорт телевізорів — держава втрачає десятки мільйонів
З контрабандою телевізорів в Україну все дуже просто.
2263
БЕБ розслідує діяльність «Кит Груп» за підозрою в ухиленні від сплати податків
У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів, пов’язану з діяльністю ТОВ «Світова нафтова корпорація» та низки пов’язаних підприємств через групу обмінників «Кит Груп».
2254
Колишнього фінансиста ФК «Ліберті Фінанс» Семеренко звільнили від покарання після сплати відшкодування
Колишнього головного бухгалтера ТОВ «Ліберті Фінанс» (обмінники «Кит Груп) Ольгу Семеренко звільнили від кримінальної відповідальності після відшкодування 25,6 млн грн.
2205
«Шротова» схема: соя під виглядом шроту іде на експорт без мита — держава втрачає мільйони
Повертаємося до контрабанди зерна через Чернівецьку митницю.
2216
Поліцейського викрили на перевезенні ухилянтів через кордон за 6 тисяч доларів
Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ та Держприкордонслужбою повідомили про підозру правоохоронцю, який організував незаконне перевезення чоловіків призовного віку через державний кордон України.
2246
Велика схема «обналу»: родина Ткаченків та «Кит Group» відмивали гроші через псевдовалютники під прикриттям податківців
Мережу компанії під брендом «Кит Group» перевіряли через схеми податківців Харківщини з виведенням коштів державних алкогольних виробників.
