Російські зв’язки українських венчурних інвесторів
Українські компанії, які займаються організацією азартних ігор , сплатили за травень 851 млн грн податків . «Це вчетверо більше, ніж за весь 2021 рік, і найвищий показник майже за 2,5 роки», - заявив нещодавно заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк .
«851 млн грн лише за травень. В місяць! – захопився нардеп. – Тут прийшов податок на прибуток + закрили ще багато шлюзів, але вже непогано. Це вчетверо більше, ніж було за весь 2021 рік».
Цій добрій заробітній платі передували драконівські заходи проти грального бізнесу, що не блискуче законослухняністю, пише Андрій Карпінський у своєму огляді для проектів CRiME та [гучні справи] . У лютому 2023 року новий закон «Ігорка» знаходиться на спрощеній системі оподаткування зі ставкою 2%.
Як ми писали раніше , вже у березні президент України ввів у дію санкції РНБО, спрямовані проти цілої групи фізичних та юридичних осіб, які тісно зав’язані на тіньовому гральному бізнесі. Але передусім під санкції потрапили казино та букмекерські контори, пов’язані з країною-агресором (про «розбірки» впливових учасників грального бізнесу читайте тут і тут ). Відтепер їхні активи та діяльність на території України заблоковані, і відкусити бодай шматочок від величезного пирога (близько 180 млрд грн на рік) .
Санкції розчистили простір як для бувалих ділків, що уникали репресій, так і новачків. Серед останніх - ChampionCasino , яке отримало ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті 27 вересня 2021 року, і тепер активно пропонує свої послуги лудоманам.
Бренд ChampionCasino та ліцензія належить ТОВ «Лимон», заснованому у 2020-му групою волинських бізнесменів, серед яких депутат Луцької міськради від «Слуги народу» Оксана Рудник .
Але, згідно з даними сервісу Opendatabot, у серпні 2021 року, незадовго до отримання ліцензії, одноосібним бенефіціаром «Лимона» став Руслан Дроздов .
Людина на ім’я Руслан Дроздов уже потрапляла у поле нашого зору. Його ім’я фігурує у нашому розслідуванні "Картель IT-шахраїв: анатомія глобальної афери" .
Нагадаємо, що Руслан Дроздов та його партнер Руслан Тимофєєв стояли (і, не виключено, стоять досі) за компанією Everad ( «Еверад» ) – ключовою ланкою у величезній мережі віртуальних торговців, які продають у десятках країн під виглядом фуфломіцину . ефективні ліки.
Руслан Тимофєєв "титруються" як батьки-засновники Everad Group - однієї з найбільших світових CPA-мереж (сервіси, в яких рекламодавець платить за цільову дію користувачів.).
У біографії Тимофєєва, що просувається в інтернеті, стверджується, що в 2019-му він продав свою долю в «Евераді» і зосередився на інвестуванні. Примітно, що згадок про вихід із "Евераду" його партнера Руслана Дроздова у відкритих джерелах автора цих рядків не знайшов.
Також того ж року, коли Тимофєєв «випилявся» з «Евераду», ця контора стала «ягідним інвестором» його венчурного фонду Adventures Lab.
Згідно з офіційним сайтом фонду , на даний момент цією організацією управляє три партнери: вже згадані Руслан Тимофєєв та Руслан Дроздов, а також хтось Олег Луканов .
Олег Луканов на сайті інвестфонду титрується як «експерт зі встановлення зв’язків та розвитку бізнесу з більш ніж 20-річним досвідом», але в реєстрі юросіб суб’єкт з таким ім’ям та прізвищем як бенефіціар чи директор не фігурує.
Зате досить часто Олег Луканов згадується у російському секторі Інтернету. Але не як підприємець, менеджер або венчурний інвестор, а як московський інструктор з «пікапу».
Наприклад, у резюме цього фігуранта на сайті info-produkt.ru стверджується:
«Олег Луканов – консультант у сфері спокуси, побудови стосунків, особистісного зростання, а також лайфстайлу. Він один із провідних та відомих тренерів у Європі та країнах СНД із спокуси, спілкування, побудови відносин, а також особистісного зростання.
[…]
Олег поставив собі за мету зробити чоловіка об’єктом спокуси з боку дівчини. І щоб він будь-якої миті був упевнений у собі і знав, як досягти бажаного».
Мабуть, єдиний стартап Луканова – проект «Ортега» , суть якого – продаж незадоволеним чоловікам порад, як спокушати жінок.
Щодо венчурного фонду Adventures Lab, то нічого схожого зареєстрованого на його засновників – Тимофєєва та/або Дроздова в українських реєстрах не існує.
"Якірний інвестор" венчурного фонду Adventures Lab – ТОВ "Еверад", згідно з актуальною реєстраційною інформацією , із серпня 2019 року належить жителю спекотного Ашхабада (Туркменістан) Руслану Керимову. За даними сервісу Opendatabot, станом на березень цього року в ТОВ «Еверад» анульовано свідоцтво платника, що свідчить про тривалу відсутність легальної бізнес-активності цієї юрособи.
У контексті глобальної афери із фуфломіцинами фігурував Віталій Ставницький, який проживає в Москві українець. Тут на його ім’я, згідно з реєстрами країни-агресора, зареєстровано ТОВ «Еверад».
Нагадаємо , що на московський Everad в Росії зареєстровано також 15 торгових марок "фуфломіцинів". Наприклад, такі як Nutribion та «Гіпертолайф». Останній, який не є не те, що ліками – він навіть не БАД (втім, як і все, що продають ці «комбінатори»), шахраї позиціонують як чудо-засіб від гіпертонії та високого тиску. Кілька років тому його «напарювали» навіть в Україні. Тут за упаковку (20 таблеток) шахраї правили в районі 400 грн., тобто 1200 грн. за повний курс лікування. За ці гроші наївний клієнт отримував відсутність справжнього лікування від гіпертонії, і як наслідок – ризик інсульту або церебрального атеросклерозу, що збільшився. Ну, а там і могила зовсім поряд.
Московський Everad – лише один із щупалець спруту. Його ключовий інтернет-майданчик - everad.com . Хто саме її контролює, сказати складно.
Як сказано вище, українська юрособа «Еверада» була переписана до туркмена Руслана Керімова. Очевидно, що він – «фунт». З моменту зміни власності в ролі CEO (головного виконавчого директора) компанії Everad виступає Олександр Ясюкович.
Однак у держреєстрах відсутні відповідні юридичні особи, у яких фігурували б ці ім’я та прізвище. Втім, ми виявили ФОП «Ясюкович Олександр» , основними видами діяльності якого є рекламні агенції та комп’ютерне програмування.
На майданчику everad.com, через який "Еверад" здійснює свою підозрілу діяльність, власником вказано компанію Cariovision Trade Ltd. Вона знаходиться в офшорі - на острові Тортола (Британські Віргінські острови), де відомості про кінцеві бенефіціари компаній не розкриваються.
Як власник цю «офшорку» вказує ще один майданчик – atlas-atlas-atlas.com . Як і "Еверад", це - CPA-мережа. За даними сервісу who.is , даний інтернет-ресурс був створений у пролом році в країні-агресорі, що розміщується на серверах російського провайдера Timeweb .
Тобто, започаткована українцями глобальна Everad на другий рік кривавого широкомасштабного вторгнення зберігає зв’язок із країною-агресором. Як і венчурні інвестори, що стоять за нею, Руслан Дроздов і Руслан Тимофєєв.
Андрій Карпінський, спеціально для проектів CRiME та [гучні справи]
"Замкнула проводка": у Росії спробували пояснити вибух у будівлі ФСБ у Ростові, росіяни не повірили
