Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Глава НБУ заспокоїв: фінанси колишніх чиновників в Україні не будуть моніторити довічно

Мирослава Гриневська Мирослава Гриневська
20 октября 2023
2195
Правосуддя
Глава НБУ заспокоїв: фінанси колишніх чиновників в Україні не будуть моніторити довічно
Глава НБУ заспокоїв: фінанси колишніх чиновників в Україні не будуть моніторити довічно
Колишні чиновники не піддаватимуться постійному фінансовому моніторингу.

Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

"Навіть якщо ви підпадаєте під посилені процедури фінансового моніторингу, це не означає, що вони безстрокові. Через 12 місяців після того, як PEP (політично значуща особистість) перестала виконувати значні публічні функції і банк переконався у відсутності ризиків, властивих PEP (рівень впливу) , обсяг повноважень у минулому, співвідношення між минулими і поточними повноваженнями), її операції зрозумілі, і щодо будь-якого іншого клієнта будуть застосовуватися звичайні процедури фінансового моніторингу.

qkzideeiqhdiekzrz

Українці наразі тримають готівкою понад 100 млрд доларів

Теги: Корупція Госфинмониторинг Держфінмоніторинг Чиновники Нацбанк НБК Пышный Андрей

Читайте більше новин по темі:

2023-07-02 • Правосуддя
2023-07-07 • Правосуддя
2023-07-14 • Правосуддя
2023-07-31 • Правосуддя
2023-08-09 • Правосуддя
2023-08-24 • Правосуддя
2023-09-11 • Правосуддя
2023-10-02 • Правосуддя
2023-10-12 • Правосуддя
2023-10-30 • Правосуддя
Останні новини
29 декабря 2024 • Головне Знаменитого російського футболіста дружина зробила бомжем, відсудивши все майно, нажите за 27 років шлюбу
28 декабря 2024 • Війна Аналітики DeepState спростували заяву ISW про ймовірне захоплення Курахового
28 декабря 2024 • Головне Депутати ініціюють створення Кіберсил ЗСУ з можливістю залучати кіберрезервістів без військового статусу
28 декабря 2024 • Влада Приміщення колишнього готелю депутата в Одесі не знайшло покупців навіть за зниженою ціною
28 декабря 2024 • Головне Менеджер Усика повідомив, коли український чемпіон повернеться в ринг
28 декабря 2024 • Головне Переправнику "ухилянтів" через Тису оголосили підозру після того, як потонули двоє чоловіків
28 декабря 2024 • Війна Окупанти обстріляли Нікопольщину більше 20 разів за добу: зруйновано будинки та АЗС
28 декабря 2024 • Бізнес Анатомія шахрайства щодо ДП "Селидіввугілля": мільйонні контракти підприємства освоювали дві підприємиці beauty-сфери
28 декабря 2024 • Головне Зурабішвілі виступила зі зверненням з офіційної резиденції перед інавгурацією невизнаного президента Грузії
28 декабря 2024 • Головне Закарпатець підпалив три автомобілі прикордонників через особисті неприязні стосунки
28 декабря 2024 • Влада Гроші, родичі та везіння: історія збагачення депутата Доманського з Брюховичів
28 декабря 2024 • Головне Поліція Київщини розслідує обставини ДТП, в якій загинула жінка
28 декабря 2024 • Головне Нові деталі у справі про вбивство Фаріон: обвинувачений Зінченко 700 разів відвідував форум зброярів
28 декабря 2024 • Головне "Шахтар" за 3,5 мільйони євро продає футболіста збірної України
28 декабря 2024 • Головне Підполковник Росгвардії Бигу "передав" ЦНС результати випробувань зброї концерну Калашнікова
28 декабря 2024 • Бізнес Суд зобов’язав знести 13 котеджів у Пущі-Водиці, збудованих замість дитячого табору
28 декабря 2024 • Головне Путін вибачився перед Алієвим за катастрофу з літаком Azerbaijan Airlines, але не взяв на себе відповідальність
28 декабря 2024 • Корупція В Україні податківців зобов’язали проводити перевірки з бодікамерами для боротьби з корупцією
28 декабря 2024 • Головне Небезпечна "гра в задушення" шириться світом: жертвами уже стали 82 дитини
28 декабря 2024 • Влада Уряд звільнив керівників Київської та Полтавської ОВА