Держфінмоніторинг

Страницы (1): 1

Бізнес

16 мая 2024 2257

Що відомо про казино Vbet, якому фінмоніторинг заблокував рахунки, та його зв’язки з країною-агресором

Давайте почнемо потроху розбирати архітектуру онлайн-казино Vbet, та з’ясуємо чому це фінмон вирішив заблокувати їх гроші, та ще й під приводом «зв’язку з країною-агресором».

Бізнес

02 апреля 2024 2209

Бізнесмени у сфері грального бізнесу України вказали невеликі прибутки від своєї діяльності

Компанії, які займаються організацією грального бізнесу і мають відповідні ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), у 2023 році показали лише 53 млрд гривень доходу. Чистий прибуток компаній після сплати податків і здійснення всіх адміністративних витрат становить 6,9 млрд гривень.

Головне

28 октября 2023 2198

FATF вирішила зберегти призупинення членства Росії, – Держфінмоніторинг

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила рішення на пленарному засіданні продовжити зупинення членства РФ. Також група зазначила: всі юрисдикції мають бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Правосуддя Глава НБУ заспокоїв: фінанси колишніх чиновників в Україні не будуть моніторити довічно

20 октября 2023 2193

Глава НБУ заспокоїв: фінанси колишніх чиновників в Україні не будуть моніторити довічно

Колишні чиновники не піддаватимуться постійному фінансовому моніторингу.

Правосуддя НБУ захищатиме в суді рішення про штраф фінкомпанії «Лео»

19 октября 2023 2193

НБУ захищатиме в суді рішення про штраф фінкомпанії «Лео»

Національний банк захищатиме у суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ “ФК ЛЕОˮ за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цією фінансовою установою у судовому порядку.

Корупція

29 августа 2023 2198

Під керівництвом Кудрицького "Укренерго" необґрунтовано витратило сотні мільйонів – аудитори

НЕК "Укренерго" за кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, уклала контракти з низкою іноземних фірм, після цього зазначені роботи виконали українські субпідрядники. Таким чином збиток склав 666,4 млн грн.

Конфлікти

07 июля 2023 2200

Викрили 467 зрадників та шукають активи окупантів: як Держфінмоніторинг наближає перемогу України

Україна продовжує боротися з Росією та її прихильниками на фінансовому фронті. Зокрема, активно ведеться розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів, а до правоохоронних органів надійшли дані про підозрілі фінансові операції більш ніж на 126,4 млрд грн.

Конфлікти

02 июня 2023 2194

Держфінмоніторинг України "покарав" Росію: агресора виключили з організацій, знайдено приховані рахунки

В Україні Держфінмоніторинг сприяв блокуванню Росії та зупиненню її членства у великих міжнародних організаціях. Крім того, відомство за час війни займається розшуком активів окупантів, знаходить канали фінансування диверсантів.

Конфлікти

20 апреля 2023 2196

Правоохоронці в Україні отримали повідомлення про підозрілі фіноперації на 22,6 млрд грн

Держфінмоніторинг за січень-березень 2023 року передав до правоохоронних органів матеріали на суму 22,6 млрд грн. Загалом це 307 матеріалів – 154 узагальнених та 153 додаткових узагальнених.

Бізнес

26 октября 2022 2194

В Україні заблокували на 3,5 млрд грн фіноперацій громадян, підозрюваних у причетності до військової агресії РФ та Білорусі

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2022 року направила до правоохоронних органів 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких обґрунтовано підозри, що вони є колаборантами чи зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією країн-терористів Росії та Білорусі щодо України.

Страницы (1): 1

Останні новини

28 декабря 2024 • Війна