В Іспанії збираються судити українського хакера, який допомагав відмивати гроші російської мафії
В Іспанії завершилося розслідування у справі українського хакера Дениса Токаренка, відомого як Денис Катана. Програміста звинувачують у допомозі з відмиванням коштів через біткоїн для російського злочинного угруповання, передає dev.ua.
Відповідно до матеріалів справи, злочинний синдикат діяв у південно-східній іспанській провінції Аліканте. Один з його членів — Максим Хакімов — завербував Катану, щоб той консультував їх щодо придбання біткоїнів та способів приховування незаконних доходів.
Іспанський суд повідомив, що хакер рекомендував росіянам використовувати цифрові активи через відсутність державного контролю.
Денис Катана народився в Україні, з 2014 року мешкав в Іспанії. Уперше його було затримано у 2018 році за звинуваченням у зараженні банкоматів у всьому світі шкідливим ПЗ для автоматичної видачі готівки. Гроші на місцях забирали «мули», які відмивали їх, зокрема через біткоїни.
Уже тоді Катана був знайомий з Хакімовим, який через свого адвоката передавав кіберзлочинцю гроші за ґрати, а також пропонував найняти кілерів, аби розібратися з його боргами.
На криптовалютних гаманцях Катани загалом зберігається понад 15 000 BTC. Однак суддя в рамках розгляду справи згадав лише один із них з балансом 5000 BTC (55 млн євро на момент скоєння злочинних операцій).
Окупанти з "Торнадо" обстріляли будинки у Шевченковому в Харківській області: є постраждалі
